605376 沪市 博迁新材

证券代码： 605376        证券简称：博迁新材      公告编号：2022-066
          江苏博迁新材料股份有限公司

      第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议通知于 2022 年 12 月 10 日以邮件送达的方式发出，会议于 2022 年 12 月 15
日以通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事蔡俊先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  公司全体监事一致同意选举蔡俊先生为公司第三届监事会主席,任期同第三
届监事会任期。蔡俊先生的个人简历详见公司于 2022 年 11 月 30 日在上海证券
交易所网站上披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-054）。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司
                    监事会
        2022 年 12 月 16 日