605365 沪市 立达信

  证券代码：605365        证券简称：立达信      公告编号：2021-016

              立达信物联科技股份有限公司

          第一届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

    立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次
会议于 2021 年 10 月 25 日（星期一）在厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 B1 会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 13 日通过邮件的
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由李江淮先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于追认日常关联交易超额部分及增加 2021 年度日常

交易预计额度的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于追认日常关联交易超额部分及增加 2021 年度日常交易预计额度的公告》（公告编号：2021-018）。

  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  关联董事李永川、李江淮、米莉回避表决。

  独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届
董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

    （二）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》


  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-019）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

    （三）审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021 年第三季度报告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、 第一届董事会第十三次会议决议；

  2、 独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
  3、 独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                    立达信物联科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 25 日