证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2021-017
立达信物联科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次
会议于 2021 年 10 月 25 日（星期一）在厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 B1 会
议室以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 13 日通过邮件的方式送达
各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席郭谋毅主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于追认日常关联交易超额部分及增加 2021 年度日常交
易预计额度的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司与关联方的日常关联交易属公司及下属子公司日常经营业务所需，且关联交易价格公允合理，不会对关联方形成依赖，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司本次使用募集资金置换已支付的发行费用，置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，且已履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不影响
募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，监事会同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的事项。
（三）审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议立达信物联科技股份有限公司 2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、 第一届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
立达信物联科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 25 日
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