证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2022-012
杭州立昂微电子股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2021 年 3
月 9 日（星期三）上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼二楼行政会议
室以现场方式召开。会议通知已提前 10 日以电话、电子邮件等形式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于 2021 年度公司监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》
公司监事会认为公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》，公司 2021 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等情况，所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
公司监事会对公司 2021 年度内部控制评价报告进行了审阅，认为：公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，公司建立健全了财务报告相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，公司 2021 年度财务报告相关内部控制
制度健全、执行有效。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合法律法规以及中国证监会的相关规定。议案综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展、资金需求及公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司和投资者利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于 2021 年度公司监事薪酬的议案》
2021 年度第三届监事会主席陈卫忠先生领取监事会主席报酬 8.30 万元（税后），第三届监
事郑蓉领取的监事津贴为 7.79 万元（税后）。2021 年度除以上人员外其他监事未在本公司领取监事报酬。
（说明：在 2021 年度，第三届监事会监事周诗雨先生，担任本公司市场总监，未在本公司领取监事报酬，领取总监职务报酬 47.10 万元。
第四届监事会主席任德孝先生担任公司行政总监，未在公司领取监事会主席报酬，领取行政总监报酬 35.67 万元；第四届监事会监事林森先生，未在公司领取报酬；第四届监事会职工代表监事徐林海先生，担任公司技术副总监，未在公司领取监事报酬，领取技术副总监报酬39.42 万元。）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司将不超过 50,000.00 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目款项并以募集
资金等额支付的议案》
公司监事会认为：公司使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司本次使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额支付。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》
公司监事会认为：公司及相关募投项目实施主体通过开设募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司及相关募投项目实施主体通过开设募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目款项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
特此公告。
杭州立昂微电子股份有限公司监事会
2022 年 3 月 10 日
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