证券代码：605358 证券简称：立昂微
杭州立昂微电子股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会
会议资料
2021 年 11 月 22 日
目 录
杭州立昂微电子股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议须知...... 2
杭州立昂微电子股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议议程...... 4
一、关于以募集资金向子公司金瑞泓科技（衢州）有限公司增资的议案...... 5 二、关于以募集资金向子公司金瑞泓微电子（衢州）有限公司增资暨关联交
易的议案...... 8
三、关于公司停止开展功率器件成品业务的议案...... 12
四、关于修改《公司章程》的议案...... 13
杭州立昂微电子股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保杭州立昂微电子股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现将会议须知通知如下：
一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以
外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处；
三、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，请出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）等能证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证和法人股东股票账户卡；
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股票账户卡等能证明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东股票账户卡等有效身份证明。
四、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利；
五、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每人每次不超过三分钟，同一股东或股东代理人发言不超过两次。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股
东发言；
六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；
七、参会人员进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态，不得大声喧哗；谢绝在会议现场个人录音、录像及摄影，维护每位参会人员权益；
以上会议须知内容，望参加本次临时股东大会的全体人员务必严格遵守。
杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2021 年 11 月 22 日
杭州立昂微电子股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2021 年 11 月 22 日下午 2 时
网络投票时间：2021 年 11 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号杭州立昂微电
子股份有限公司办公楼二楼多功能会议室
会议召集人：公司董事会
主要议程：
一、主持人宣布会议开始，并介绍出席情况；
二、宣读会议须知；
三、审议会议议案：
1 《关于以募集资金向子公司金瑞泓科技（衢州）有限公司增资的议案》
2 《关于以募集资金向子公司金瑞泓微电子（衢州）有限公司增资暨关
联交易的议案》
3 《关于公司停止开展功率器件成品业务的议案》
4 《关于修改<公司章程>的议案》
四、确定股东大会计票人、监票人；
五、股东及股东代理人投票表决；
六、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上传现场会议投票表决结果，下载合并后的投票表决结果；
七、主持人宣读表决结果及股东大会决议；
八、律师宣读本次股东大会的法律意见；
九、签署会议记录及会议决议；
十、主持人宣布会议结束。
一、关于以募集资金向子公司金瑞泓科技（衢州）有限公司增
资的议案
报告人 吴能云
各位股东：
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】2740号），公司采用非公开发行股票方式发行人民币普通股56,749,972股，每股发行价格为人民币91.63元，募集资金总额人民币5,199,999,934.36元，扣除各项发行费用47,816,660.01元后，募集资金净额为人民币5,152,183,274.35元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]7259 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。上述募集资金已于2021年10月8日全部转至公司指定的本次募集资金专户内。
根据《杭州立昂微电子股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》披露的募投项目及募集资金使用计划，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
序 项目名称 建设 投资金额 使用募集资
号 地点 （万元） 金（万元）
1 年产 180 万片集成电路用 12 英 衢州 346,005.00 228,800.00
寸硅片
2 年产 72 万片 6 英寸功率半导体芯 杭州 80,259.00 78,422.00
片技术改造项目
3 年产 240 万片 6 英寸硅外延片技 衢州 66,101.00 62,778.00
术改造项目
4 补充流动资金 - 150,000.00 150,000.00
合计 642,365.00 520,000.00
一、本次使用募集资金对子公司增资情况
1、增资的主要内容和增资价格
为推进募集资金使用计划的实施，公司拟使用募集资金62,778万元对衢州 金瑞泓增资，用于募投项目“年产240万片6英寸硅外延片技术改造项目”的生 产建设。公司对衢州金瑞泓的增资价格为经坤元资产评估有限公司于2021年10 月9日出具的《杭州立昂微电子股份有限公司拟进行增资涉及的金瑞泓科技（衢 州）有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2021]654 号），所对应的衢州金瑞泓每元注册资本的企业价值，为1.52元/每元注册资
本。衢州金瑞泓公司现有股东衢州绿发农银投资合伙企业（有限合伙）确认放 弃同比例参与衢州金瑞泓本次增资。
综上，公司拟使用募集资金62,778万元对衢州金瑞泓增资，增资价格为
1.52元/每元注册资本，其中41,301.32万元作为新增注册资本，21,476.68万元 计入资本公积金。本次增资前及增资完成后，衢州金瑞泓的股东及股权结构情 况如下：
增资前 增资后
股东 出资额 占比 出资额 占比
（万元） （万元）
杭州立昂微电子股份有限公司 20,000 68% 61,301.32 86.65%
衢州绿发农银投资合伙企业（有限合伙） 9,450 32% 9,450 13.35%
合计 29,450 100.00% 70,751.32 100.00%
本次增资完成后，公司将直接持有衢州金瑞泓 86.65%的股份，持股比例进
一步提高。
二、本次增资标的基本情况
1、企业名称：金瑞泓科技(衢州)有限公司
2、企业类型：其他有限责任公司
3、公司地址：浙江省衢州市绿色产业集聚区盘龙南路 52 号
4、注册资本：29,450 万(元)
5、法定代表人：王敏文
6、经营范围：硅材料、化合物半导体材料、人工晶体材料、复合半导体材 料及半导体器件的研发、生产和销售；集成电路设计；新材料技术研发、技术 转让、技术咨询；计算机软件技术开发；电子产品研发；数据处理服务；货物 及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。
7、最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：截止 2020 年 12 月 31
日，衢州金瑞泓总资产为 1,579,697,950.45 元，所有者权益为
343,845,570.41 元，2020 年度实现营业收入 537,176,523.33 元，净利润
53,533,275.86 元。
三、本次增资对上市公司的影响
本次增资后，公司将持有衢州金瑞泓 86.65%的股份，公司持股比例进一步提高。本次增资系按计划推进募投项目的实施，符合公司的发展战略和长远规划。公司的本次增资符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
请各位股东审议。
二、关于以募集资金向子公司金瑞泓微电子（衢州）有限公司
增资暨关联交易的议案
报告人 吴能云
各位股东：
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】2740号），公司采用非公开发行股票方式发行人民币普通股56,749,972股，每股发行价格为人民币91.63元，募集资金总额人民币5,199,999,934.36元，扣除各项发行费用47,816,660.01元后，募集资金净额为人民币5,152,183,274.35元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金
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