605358 沪市 立昂微

证券代码：605358              证券简称：立昂微              公告编号：2021-082

            杭州立昂微电子股份有限公司

          第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

    杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2021 年
11 月 5 日（星期五）上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼二楼行政会
议室以通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

  （一）审议通过了《关于以募集资金向子公司金瑞泓科技（衢州）有限公司增资的议案》
  监事会认为本次对控股子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，募集资金的使用方式、用途等均符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排。监事会同意公司使用募集资金对子公司增资。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过了《关于以募集资金向子公司金瑞泓微电子（衢州）有限公司增资暨关联交易的议案》

  监事会认为本次对控股子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，募集资金的使用方式、用途等均符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排。本次增资的关联交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金对子公司增资。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  （三）审议通过了《关于公司停止开展功率器件成品业务的议案》

  监事会认为公司聚焦半导体功率器件芯片业务，有利于加快半导体功率器件芯片的技术研发、提升半导体功率器件芯片的良率、加大半导体功率器件芯片产量、提高半导体功率器件芯片的产能与品质。监事会同意公司停止开展功率器件成品业务。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

    特此公告。

                                                杭州立昂微电子股份有限公司监事会
                                                              2021 年 11 月 6 日