证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2021-060
杭州立昂微电子股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议于 2021 年 8 月 2 日（星期一）下午四时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199
号公司办公楼二楼行政会议室以现场方式召开。经公司第四届董事会全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由王敏文先生主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
选举王敏文先生担任杭州立昂微电子股份有限公司第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人；选举陈平人先生担任杭州立昂微电子股份有限公司第四届董事会副董事长。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各委员会组成人员的议案》
推选王敏文为召集人，王敏文、陈平人、张旭明为战略委员会委员；
推选李东升为召集人，王敏文、张旭明、李东升为提名委员会委员；
推选张旭明为召集人，王敏文、宋寒斌、张旭明为薪酬与考核委员会委员；
推选宋寒斌为召集人，宋寒斌、张旭明、李东升为审计委员会委员；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）审议通过了《关于公司第四届董事会聘任公司总经理的议案》
经公司董事长王敏文先生提名，聘任陈平人先生担任公司总经理
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于公司第四届董事会聘任公司副总经理、财务总监的议案》
经公司总经理陈平人先生提名，聘任吴能云先生、咸春雷先生、汪耀祖先生担任公司副总经理，聘任吴能云先生担任公司财务总监。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（五）审议通过了《关于公司第四届董事会聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长王敏文先生提名，聘任吴能云先生担任公司董事会秘书。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（六）审议通过了《关于公司第四届董事会聘任公司证券事务代表的议案》
为协助董事会秘书履行职责，聘任李志鹏先生担任公司证券事务代表。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-059）。
特此公告。
杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2021 年 8 月 2 日
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