605358 沪市 立昂微

证券代码：605358          证券简称：立昂微          公告编号：2021-046
          杭州立昂微电子股份有限公司

    第三届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八
次会议于 2021 年 7 月 12 日（星期一）下午一时在杭州经济技术开发区 20 号大
街 199 号公司办公楼二楼行政会议室以现场、通讯相结合方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王敏文先生主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

  （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-048）。

  1、提名王敏文先生为第四届董事会非独立董事候选人

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  2、提名陈平人先生为第四届董事会非独立董事候选人

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  3、提名吴能云先生为第四届董事会非独立董事候选人

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  4、提名王昱哲先生为第四届董事会非独立董事候选人

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


  独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,并以累积投票制选举产生。

  （二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-048）。

  1、提名宋寒斌先生为第四届董事会独立董事候选人

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  2、提名张旭明先生为第四届董事会独立董事候选人

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  3、提名李东升先生为第四届董事会独立董事候选人

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制选举产生。

  （三）审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-049）。

  特此公告。

                                    杭州立昂微电子股份有限公司董事会
                                                  2021 年 7 月 12 日