605358 沪市 立昂微

证券代码：605358        证券简称：立昂微      公告编号：2020-026

          杭州立昂微电子股份有限公司

      第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第二十次会议于 2020 年 10 月 29 日（星期四）上午十时在杭州经
济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼二楼行政会议室以现场和
通讯结合方式召开。会议通知已于 2020 年 10 月 23 日以书面送达、
电话告知、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人（董事陈平人先生未能参加会议与表决）。会议由董事长王敏文先生主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  参加会议的董事审议并一致通过《关于聘任汪耀祖先生担任公司副总经理的议案》。经公司董事兼总经理刘晓健先生提名，经董事会提名委员会审核，董事会同意公司核心技术人员汪耀祖先生担任公司副总经理，分管公司技术研发工作。公司独立董事对本议案发表了独
立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2020-027）。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

                          杭州立昂微电子股份有限公司董事会
                                    二〇二〇年十月二十九日