605337 沪市 李子园

证券代码：605337        证券简称：李子园        公告编号：2022-041
        浙江李子园食品股份有限公司

      第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知
已于 2022 年 8 月 14 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席董事 4 人）。

    本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。

    具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的 2022 年
半年度报告及其摘要。

    （二）审议通过《关于 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-043）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    （三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

    3.1 《关于提名李国平为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3.2《关于提名王旭斌为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3.3《关于提名朱文秀为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3.4《关于提名苏忠军为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3.5《关于提名王顺余为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3.6《关于提名夏顶立为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    候选人简历详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-046）。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

    4.1 《关于提名陆竞红为第三届董事会独立董事候选人的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4.2《关于提名曹健为第三届董事会独立董事候选人的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4.3 《关于提名裘娟萍为第三届董事会独立董事候选人的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    候选人简历详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-046）。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-045）。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    （六）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
（一）公司第二届董事会第十七次会议决议；
（二）独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                浙江李子园食品股份有限公司董事会
                                            2022 年 8 月 25 日