605333 沪市 沪光股份

证券代码：605333          证券简称：沪光股份        公告编号：2023-048
        昆山沪光汽车电器股份有限公司

        第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议通知已于 2023 年 11 月 6 日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第三
届监事会第一次会议已于 2023 年 11 月 16 日在江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号
四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事朱雪青女士主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

  （一） 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

  鉴于公司第三届监事会换届选举工作已顺利完成，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保证监事会有效运作，切实履行职责，经会议审议通过，一致同意选举朱雪青女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  三、备查文件

  1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

  特此公告。

 昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会
              2023 年 11 月 17 日