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605333 沪市 沪光股份


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605333:2021年年度股东大会决议公告

公告日期:2022-06-18

605333:2021年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:605333          证券简称:沪光股份      公告编号:2022-036
        昆山沪光汽车电器股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022 年 6 月 17 日

(二)股东大会召开的地点:昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            356,496,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            88.9017
份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,由公司董事长成三荣先生主持,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书成磊先生出席本次会议;其他部分高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:关于 2021 年度董事会工作报告的议案

  审议结果:通过
表决情况:


 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

 A 股      356,496,000  100.0000      0    0.0000      0    0.0000

2、 议案名称:关于 2021 年度监事会工作报告的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东              同意                  反对            弃权

 类型        票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

 A 股        356,496,000  100.0000      0    0.0000      0    0.0000

3、 议案名称:关于 2021 年度独立董事履职情况报告的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东              同意                  反对            弃权

 类型        票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

 A 股        356,496,000  100.0000      0    0.0000      0    0.0000

4、 议案名称:关于 2021 年年度报告及其摘要的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东              同意                  反对            弃权

 类型        票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

 A 股        356,496,000  100.0000      0    0.0000      0    0.0000

5、 议案名称:关于 2021 年度财务决算报告的议案

  审议结果:通过

表决情况:

 股东              同意                  反对            弃权

 类型        票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

 A 股        356,496,000  100.0000      0    0.0000      0    0.0000

6、 议案名称:关于 2022 年度财务预算报告的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东              同意                  反对            弃权

 类型        票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

 A 股        356,496,000  100.0000      0    0.0000      0    0.0000

7、 议案名称:关于 2021 年度利润分配方案的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东              同意                  反对            弃权

 类型        票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

 A 股        356,496,000  100.0000      0    0.0000      0    0.0000

8、 议案名称:关于 2022 年度董事薪酬方案的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东              同意                  反对            弃权

 类型        票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

 A 股        356,496,000  100.0000      0    0.0000      0    0.0000

9、 议案名称:关于 2022 年度监事薪酬方案的议案


  审议结果:通过
表决情况:

 股东              同意                  反对            弃权

 类型        票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

 A 股        356,496,000  100.0000      0    0.0000      0    0.0000

10、  议案名称:关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东              同意                  反对            弃权

 类型        票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

 A 股        18,066,000  100.0000      0    0.0000      0    0.0000

  公司关联股东成三荣先生、金成成先生、成锋先生、成磊先生、成国华先生和陈靖雯女士均已回避表决。
11、  议案名称:关于 2022 年申请银行授信额度的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东              同意                  反对            弃权

 类型        票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

 A 股        356,496,000  100.0000      0    0.0000      0    0.0000

12、  议案名称:关于 2022 年向昆山农商行申请银行授信额度的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东              同意                  反对            弃权

 类型        票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

 A 股        18,066,000  100.0000      0    0.0000      0    0.0000

  公司关联股东成三荣先生、金成成先生、成锋先生、成磊先生、成国华先生和陈靖雯女士均已回避表决。
13、  议案名称:关于 2022 年度对外担保预计的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东              同意                  反对            弃权

 类型        票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

 A 股        356,496,000  100.0000      0    0.0000      0    0.0000

14、  议案名称:关于续聘 2022 年会计师事务所的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东              同意                  反对            弃权

 类型        票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

 A 股        356,496,000  100.0000      0    0.0000      0    0.0000

(二)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案                          同意            反对        弃权

 序号      议案名称          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                        (%)        (%)        (%)

  1    关于 2021 年度董事    22,866,000  100.00    0    0.00    0  0.00
      会工作报告的议案

  2    关于 2021 年度监事    22,866,000  100.00    0    0.00    0  0.00
      会工作报告的议案

      关于 2021 年度独立

  3    董事履职情况报告    22,866,000  100.00    0    0.00    0  0.00
      的议案

  4    关于 2021 年年度报    22,866,000  100.00    0    0.00    0  0.00
      告及其摘要的议案

  5    关于 2021 年度财务    22,866,000  100.00    0    0.00    0  0.00

      决算报告的议案

  6    关于 2022 年度财务    22,866,000  100.00    0    0.00    0  0.00
      预算报告的议案

  7    关于 2021 年度利润    22,866,000  100.00    0    0.00    0  0.00
      分配方案的议案

  8    关于 2022 年度董事    22,866,000  100.00    0    0.00    0  0.00
      薪酬方案的议案

  9    关于 2022 年度监事    22,866,000  100.00    0    0.00    0  0.00
      薪酬方案的议案

      关于 2022 年度日常

 10    性关联交易预计的    18,066,000  100.00    0    0.00    0  0.00
      议案

  11    关于 2022 年申请银    22,866,000  100.00    0 
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