605333 沪市 沪光股份

证券代码：605333    证券简称：沪光股份  公告编号：2021-034
        昆山沪光汽车电器股份有限公司

        第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
五次会议通知已于 2021 年 10 月 18 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全
体董事。

  （二）本次会议于 2021 年 10 月 29 日以现场表决方式在江苏省昆山市张浦镇
沪光路 388 号四楼会议室召开。

  （三）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

  （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

  （一） 审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公司《2021 年第三季度报告》。
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  （二） 审议通过了《关于调整商业银行授信额度的议案》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公司《关于调整商业银行授信额度的公告》。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

 三、备查文件
1、《第二届董事会第五次会议决议》；
特此公告。

                                昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 30 日