605333 沪市 沪光股份

证券代码：605333    证券简称：沪光股份  公告编号：2021-036
        昆山沪光汽车电器股份有限公司

        第二届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会
议通知已于 2021 年 10 月 18 日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第二
届监事会第五次会议已于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开。
本次会议由监事会主席朱雪青女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

  （一） 审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公司《2021 年第三季度报告》。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  三、备查文件

  1、《第二届监事会第五次会议决议》

  特此公告。

                                    昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会
                                                2021 年 10 月 30 日