证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2020-031
昆山沪光汽车电器股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
一次会议通知已于 2020 年 11 月 9 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全
体董事。
（二）本次会议于 2020 年 11 月 18 日以现场表决方式在江苏省昆山市张浦镇
沪光路 388 号四楼会议室召开。
（三）本次会议由董事成三荣先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
（一） 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
鉴于公司第二届董事会换届选举已顺利完成，为保证公司董事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司全体董事投票选举，一致同意选举成三荣董事为公司第二届董事会董事长（董事长简历详见附件 1），任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（二） 审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》。
鉴于公司第二届董事会换届选举已顺利完成，为保证公司董事会有序运行，根据《公司法》、《公司章程》以及董事会各专门委员会实施细则的有关规定，结合公司董事会换届后董事的变动情况，重新选举公司董事会各专门委员会组成人
员，具体情况如下：
1）审计委员会委员：潘俊先生（主任委员/召集人）、程小芯女士、成磊先生； 2）战略委员会委员：成三荣先生（主任委员/召集人）、金成成先生、沈勇先生；3）提名委员会委员：沈勇先生（主任委员/召集人）、潘俊先生、金成成先生；4）薪酬与考核委员会委员：程小芯女士（主任委员/召集人）、沈勇先生、王建根先生。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（三） 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，经董事长成三荣先生提名、董事会提名委员会审核，全体董事一致同意聘任金成成先生为公司总经理（总经理简历详见附件 2），任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（四） 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，经董事长成三荣先生提名、董事会提名委员会审核，全体董事一致同意聘任王建根先生为公司财务总监（财务总监简历详见附件 3），任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（五） 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，经董事长成三荣先生提名、董事会提名委员会审核，全体董事一致同意聘任成磊先生为公司董事会秘书（董事会秘书简历详见附件 4），任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（六） 审议通过了《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，经董事长成三荣先生提名、董事会提名委员会审核，全体董事一致同意聘任成锋先生、成磊先生、史媛媛女士、朱静女士为公司副总经理；同意聘任吴剑先生为公司总工程师（副总经理及总工程师简历详见附件 5），任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（七） 审议通过了《关于聘请证券事务代表的议案》。
董事会一致同意：聘任莫森境先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘
书履行职责。任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（证券事务代表简历见附件 6。）
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
三、备查文件
1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立董事意见》。
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
2020 年 11 月 19 日
附件 1：董事长简历
成三荣先生，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1988 年 7 月至 1997 年 3 月，担任昆山市南港沪光电器厂厂长；1997 年 3 月至 2017
年 10 月，担任本公司执行董事、总经理；2017 年 10 月至今，担任本公司董事长、
总经理，现任公司董事长；目前兼任昆山农商行董事、昆山市沪成投资顾问有限公司执行董事。
附件 2：总经理简历
金成成先生，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2009 年 11 月至今历任公司工程师、销售工程师、国际业务部经理及采购部总监；2017 年 11 月起，担任公司董事，现任公司董事、总经理。
附件 3：财务总监简历
王建根先生，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
1988 年 10 月至 1992 年 12 月，担任昆山市南港沪光电器厂会计；1993 年 1 月至
1996 年 12 月，担任昆山市白米金属材料公司经理；1997 年 3 月至 2017 年 10 月，
历任公司财务主管、财务经理；2017 年 11 月至今，担任公司董事、财务总监。附件 4：董事会秘书简历
成磊先生，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014
年 9 月至 2017 年 4 月，担任昆山农商行客户经理及业务部经理；2017 年 4 月至今，
担任公司董事会秘书；2017 年 11 月至今，担任公司董事，现任董事、副总经理、董事会秘书。成磊先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
附件 5：副总经理简历
成锋先生，1959 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1998
年 2 月至今担任公司副总经理，现任公司副总经理。
成磊先生，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014
年 9 月至 2017 年 4 月，担任昆山农商行客户经理及业务部经理；2017 年 4 月至今，
担任公司董事会秘书；2017 年 11 月至今，担任公司董事，现任董事、副总经理、董事会秘书。成磊先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
史媛媛女士，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
2005 年 12 月至今历任本公司总经理助理、国际业务部经理、副总经理；现任公司副总经理。
朱静女士，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007
年 9 月至 2008 年 10 月，担任日佳力机电工业（昆山）有限公司总经理助理；2009
年 10 月至 2010 年 8 月，担任昆山德企同步带轮制造有限公司总经理助理；2010
年 9 月至 2020 年 11 月，担任公司总经办人员、物流部主管及采购部经理；2017
年 11 月至 2020 年 11 月，担任公司监事。2020 年 11 月至今，担任公司副总经理。
吴剑先生， 1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2003 年至 2013 年 6 月，历任公司产品工程师、主管工程师、项目经理；2013 年 7
月至今，担任公司总工程师。
附件 6：证券事务代表简历
莫森境先生，1992 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
注册会计师。2017 年 6 月至 2018 年 6 月，任迈科网络安全技术股份有限公司证券
事务代表；2019 年 2 月加入公司董事会办公室，现任公司证券事务代表。莫森境先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
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