605333 沪市 沪光股份

证券代码：605333    证券简称：沪光股份  公告编号：2020-025
        昆山沪光汽车电器股份有限公司

      第一届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次
会议通知已于 2020 年 10 月 16 日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第
一届监事会第十五次会议已于 2020 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召
开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

  （一） 审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告及其正文的议案》。

  监事会认为：公司 2020 年第三季度报告及其正文的编制和审议程序符合各项法律、法规及规章的规定；公司 2020 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及其它相关要求，公司2020 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各方面客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在发表本审核意见前，监事会未发现参与公司 2020 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  （二） 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代
      表监事候选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

  同意提名朱雪青女士、周晔先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事
会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-026）。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  三、备查文件

  1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》。

  特此公告。

                                    昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会
                                                2020 年 10 月 29 日