605333 沪市 沪光股份

证券代码：605333    证券简称：沪光股份  公告编号：2020-023
        昆山沪光汽车电器股份有限公司

      第一届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十九次会议通知已于 2020 年 10 月 16 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了
全体董事。

  （二）本次会议于 2020 年 10 月 28 日以现场表决方式在江苏省昆山市张浦镇
沪光路 388 号四楼会议室召开。

  （三）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

  （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

  （一） 审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告及其正文的议案》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《公司 2020 年第三季度报告》及其正文（公告编号：2020-024）。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  （二） 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董
      事候选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

  同意提名成三荣先生、金成成先生、成磊先生、王建根先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-026）。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  （三） 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事
      候选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

  同意提名沈勇先生、程小芯女士和潘俊先生为公司第二届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-026）。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  （四） 审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2020 年 11 月 18 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《公司 2020 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-027）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  三、备查文件

  1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

  2、《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立董事意见》。
  特此公告。

                                    昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
                                                2020 年 10 月 29 日