605318 沪市 法狮龙

证券代码：605318          证券简称：法狮龙        公告编号：2021-044
              法狮龙家居建材股份有限公司

            第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

    法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
于 2021 年 10 月 29 日（星期五）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888
号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 22 日通
过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。

    会议由董事长、总经理、代行董事会秘书沈正华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021 年第三季度报告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于聘任常务副总经理的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-045）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第五次会
议相关事项的独立意见》。


    （三）审议通过《关于聘任董事会秘书兼副总经理的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-045）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

  1、 第二届董事会第五次会议决议；

  2、 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                    法狮龙家居建材股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日