605300 沪市 佳禾食品

 证券代码：605300            证券简称：佳禾食品            公告编号：2023-041
          佳禾食品工业股份有限公司

      第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于
2023 年 8 月 29 日（星期二）在杭州鸬鸟新湖希尔顿花园酒店会议室以现场的方
式召开。会议通知及变更通知已分别于 2023 年 8 月 18 日和 2023 年 8 月 25 日
通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 0 人）。

    会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《佳禾食品工业股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    一、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告》及其摘要。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

    三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》


  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

    特此公告。

                                            佳禾食品工业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 8 月 30 日