证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2022-020
佳禾食品工业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开
了公司第二届董事会第二次会议，审议并通过《关于修订<佳禾食品工业股份有限公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月修订）、中国证监会《上市
公司章程指引》（2022 年 1 月修订）、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（2022 年 1 月修订）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2022 年 1 月修订）和上海证券交易所《股票上市规则》（2022
年 1 月修订）、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（2022 年 1 月修订）
等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，拟对《佳禾食品工业股份有限公司章程》进行如下修订：
修订前 修订后
第十二条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第二十九条 公司持有本公司股份百分之五
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 以上的股东、董事、监事、高级管理人员，
持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖 将其持有的本公司股票或者其他具有股权性
出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此 质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖
所得收益归本公司所有，本公司董事会将收 出后六个月内又买入，由此所得收益归本公
回其所得收益，并及时披露相关情况。但 司所有，本公司董事会将收回其所得收益，
是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持 并及时披露相关情况。但是，证券公司因购
有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月 入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股
时间限制。 份的，以及有中国证监会规定的其他情形的
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 除外。
权要求董事会在 30 日内执行。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
公司董事会未在上述期限内执行的，股东有 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的权为了公司的利益以自己的名义直接向人民 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
法院提起诉讼。 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 质的证券。
有责任的董事依法承担连带责 公司董事会不按照本条第一款规定执行
任。 的，股东有权要求董事会在三十日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东有
权为了公司的利益以自己的名义直接向人民
法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 划；
事、监事，决定有关董事、监事的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
报酬事项； 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
（三）审议批准董事会的报告； 项；
（四）审议批准监事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （四）审议批准监事会的报告；
决算方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 案、决算方案；
亏损方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作
议； 出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算
变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
出决议； 所作出决议；
（十二）审议批准本章程第四十一条规定的 （十二）审议批准本章程第四十二条规
担保事项； 定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 （十三）审议公司在一年内购买、出售
资产超过公司最近一期经审计总 重大资产超过公司最近一期经审计总资产百
资产 30%的事项； 分之三十的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事
（十五）审议股权激励计划； 项；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或 （十五）审议股权激励计划和员工持股
本章程规定应当由股东大会决定 计划；
的其他事项。 （十六）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定的其他
事项。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过。 股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
净资产 10%的担保； 净资产百分之十的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总 （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 额，超过公司最近一期经审计净资产百分之
50%以后提供的任何担保； 五十以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （三）为资产负债率超过百分之七十的担保
供的担保； 对象提供的担保；
（四）公司的对外担保总额，达到或超过最 （四）公司的对外担保总额，超过最近一期近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担 经审计总资产百分之三十以后提供的任何担
保； 保；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最
近一期经审计总资产的 30%的担保； 近一期经审计总资产的百分之三十的担保；
（六）连续十二个月内担保金额超过公司最 （六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 近一期经审计净资产的百分之五十且绝对金
五千万元的担保； 额超过五千万元的担保；
（七）对股东、实际控制人及其关联人提供 （七）对股东、实际控制人及其关联人提供
的担保； 的担保；
（八）法律、行政法规、部门规章及上海证 （八）法律、行政法规、部门规章及上海证券交易所或本章程规定的需经股东大会审议 券交易所或本章程规定的需经股东大会审议
通过的其他担保。 通过的其他担保。
由股东大会审议的对外担保事项，必须经董 由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。 事会审议通过后，方可提交股东大会审议。董事会审议担保事项时，除应当经全体董事 董事会审议担保事项时，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议 的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。股东大会审议前 的三分之二以上董事同意。股东大会审议前款第（五）项担保事项时，必须经出席会议 款第（五）项担保事项时，必须经出席会议的非关联股东所持有效表决权的三分之二以 的非关联股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。 上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实 联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决， 际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表 该项表决由出席股东大会的其他股东所持表
决权的半数以上通过。 决权的半数以上通过。
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东东大会的，须书面通知董事会，同时向公司 大会的，须书面通知董事会，同时向证券交所在地中国证监会派出机构和证券交易所备 易所备案。股东自行召集股东大会的，召集
案。股东自行召集股东大会的，召集股东在 股东在股东大会决议公告前，其持股比例不股东大会决议公告前，其持股比例不得低于 得低于百分之十。
10%。 监事会
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