605299 沪市 舒华体育

证券代码：605299        证券简称：舒华体育        公告编号：2021-045
        舒华体育股份有限公司

  第三届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

  舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于
2021 年 10 月 28 日以现场会议、视频会议相结合的方式召开，会议通知已于 2021
年 10 月 22 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张维建先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》

  公司全体董事确认：公司 2021 年第三季度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法规及会计准则的规定，真实、准确地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。
  具体内容详见于2021年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

                                        舒华体育股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 30 日