证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2022-090
云南神农农业产业集团股份有限公司
关于修改公司章程并办理变更备案登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定对《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）做出相应修订，具体情况如下：
序号 修订前 修订后
第十二条 公司根据中国共产党章
1 无 程的规定，设立共产党组织、开展
党的活动。公司为党组织的活动提
供必要条件。
第十四条 经依法登记，公司的经
营范围是：许可项目：饲料生产；饲
第十三条 经依法登记，公司的经 料添加剂生产；粮食收购；动物饲养；
营范围是：许可项目：饲料生产； 生猪屠宰；食品生产；食品销售；
饲料添加剂生产；粮食收购；动物 食品互联网销售；（依法须经批准的
饲养（依法须经批准的项目，经相 项目，经相关部门批准后方可开展经
关部门批准后方可开展经营活动， 营活动，具体经营项目以审批结果为
具体经营项目以审批结果为准）一 准）一般项目：畜牧渔业饲料销售；
2 般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料 饲料添加剂销售；蔬菜种植；薯类种
添加剂销售；蔬菜种植；薯类种植；植；豆类种植；谷物种植；技术服务、
豆类种植；谷物种植；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技
技术开发、技术咨询、技术交流、 术转让、技术推广；货物进出口；普
技术转让、技术推广；货物进出口；通货物仓储服务（不含危险化学品
（以上经营范围中种植限区外分支 等需许可审批的项目）；鲜肉批发；
结构经营） 鲜肉零售；食用农产品初加工；住
房租赁；非居住房地产租赁；（以上
经营范围中种植限区外分支结构经
序号 修订前 修订后
营）
第二十条 公司或公司的子公司 第二十一条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、（包括公司的附属企业）不得以赠 3 垫资、担保、补偿或贷款等形式， 与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，
对购买或者拟购买公司股份的人提 对购买或者拟购买公司股份的人提
供任何资助。 供任何资助。
第二十三条 公司在下列情况下，可
以依照法律、行政法规、部门规章 第二十四条 公司不得收购本公司的
和本章程的规定，收购本公司的股 股份。但是，有下列情形之一的除
份： 外：
… …
4 （五）将股份用于转换上市公司发 （五）将股份用于转换公司发行的可
行的可转换为股票的公司债券； 转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及 （六）公司为维护公司价值及股东
股东权益所必需。 权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。
第二十五条 公司收购本公司股份，
可以选择下列方式之一进行：
（一）上海证券交易所公开的集中竞
第二十四条 公司收购本公司股份， 价交易方式；
可以选择下列方式之一进行： …
5 （一）证券交易所集中竞价交易方 （三）法律、行政法规和中国证监会
式； 认可的其他方式。
… 公司因本章程第二十四条第一款第
（三）中国证监会认可的其他方式。（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，
应当通过公开的集中交易方式进
行。
第二十八条 发起人持有的本公司 第二十九条 发起人持有的本公司股
股份，自公司成立之日起 1 年内不 份，自公司成立之日起 1 年内不得转
得转让。公司公开发行股份前已发 让。公司公开发行股份前已发行的股
6 行的股份，自公司股票在证券交易 份，自公司股票在上海证券交易所上
所上市交易之日起 1 年内不得转 市交易之日起 1 年内不得转让。
让。 …
…
第四十条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的权力
7 力机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
… …
序号 修订前 修订后
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持
… 股计划；
（十六）审议单笔捐赠金额或会计
年度内累计捐赠总额超过公司最近
一期经审计净资产 1%的对外捐赠事
项；
…
第四十二条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的
对外担保总额，超过最近一期经审计
净资产的 50%以后提供的任何担保；
第四十一条 公司下列对外担保行 （二）公司的对外担保总额，超过最
为，须经股东大会审议通过： 近一期经审计总资产的 30%以后提
（一）本公司及本公司控股子公司 供的任何担保；
的对外担保总额，达到或超过最近 （三）公司在一年内担保金额超过
8 一期经审计净资产的 50%以后提供 公司最近一期经审计总资产 30%的
的任何担保； 担保；
（二）公司的对外担保总额，达到 …
或超过最近一期经审计总资产的 本条规定的由股东大会审议的对外
30%以后提供的任何担保； 担保事项，必须经董事会审议通过
… 后，方可提交股东大会审议。违反
本章程规定的股东大会、董事会审
批对外担保权限，给公司造成损失
的，追究相关人员的经济责任；情
节严重、构成犯罪的，将依照有关
法律规定移交司法机关处理。
第四十八条 … 第四十九条 …
监事会同意召开临时股东大会的， 监事会同意召开临时股东大会的，应
9 应在收到请求 5 日内发出召开股东 在收到请求 5 日内发出召开股东大
大会的通知，通知中对原提案的变 会的通知，通知中对原请求的变更，
更，应当征得相关股东的同意。 应当征得相关股东的同意。
… …
第四十九条 监事会或股东决定自 第五十条 监事会或股东决定自行
行召集股东大会的，须书面通知董 召集股东大会的，须书面通知董事
事会，同时向公司所在地中国证监 会，同时向上海证券交易所备案。
10 会派出机构和证券交易所备案。 …
… 监事会或召集股东应在发出股东大
召集股东应在发出股东大会通知及 会通知及股东大会决议公告时，向上
股东大会决议公告时，向公司所在 海证券交易所提交有关证明材料。
地中国证监会派出机构和证券交易
序号 修订前 修订后
所提交有关证明材料。
第五十条 对于监事会或股东自 第五十一条 对于监事会或股东自行
11 行召集的股东大会，董事会和董事 召集的股东大会，董事会和董事会秘
会秘书将予配合。董事会应当提供 书将予配合。董事会将提供股权登记
股权登记日的股东名册。 日的股东名册。
第五十六条 股东大会的通知
查看PDF原文
