605296 沪市 神农集团

证券代码：605296        证券简称：神农集团      公告编号：2022-019
        云南神农农业产业集团股份有限公司

          第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
一次会议于 2022 年 3 月 12 日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路
23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会议室召开，会议通知于 2022 年 3 月 11 日以电
子邮件方式向全体监事发出，全体参会监事一致同意本次会议于 2022 年 3 月 12
日召开。与会监事共同推举李琦女士为第四届监事会第一次会议召集人和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

  1、《关于选举公司监事会主席的议案》

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

  经审议，监事会选举李琦女士为公司第四届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

  李琦女士，1977 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，
中级会计师。曾就职于昆明鼎盛化工厂。2002 年 7 月加盟云南神农农业产业集团有限公司，先后在集团及下属公司任财务经理、采购部经理、审计部项目经理等职务。李琦女士在企业财务管理、企业经营管理方面有比较丰富的经验。

  截至目前，李琦女士未直接持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  特此公告。

                              云南神农农业产业集团股份有限公司监事会
                                                    2022 年 3 月 15 日