605288 沪市 凯迪股份

证券代码：605288          证券简称：凯迪股份        公告编号：2022-024

              常州市凯迪电器股份有限公司

            第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2022
年 5 月 9 日以书面、电话和电子邮件方式发出，并于 2022 年 5 月 19 日在公司会议室以
现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，高级管理人员候选人出席本次会议，公司监事列席本次会议。本次会议由半数以上董事共同推举的董事周荣清先生主持，本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事会
董事长的议案》

    同意选举周荣清先生（简历详见附件）为公司第三届董事会董事长，任期同公司第三届董事会任期一致。

    （二）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事会
专门委员会的议案》

    公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体董事审议，选举产生了公司第三届董事会各专门委员会委员，具体组成如下：
    （1）战略委员会委员：周荣清（主任委员）、周殊程、鲁良彬；

    （2）审计委员会委员：史庆兰（主任委员）、周林玉、徐志成；


  （3）提名委员会委员：鲁良彬（主任委员）、周林玉、徐志成；

  （4）薪酬与考核委员会委员：徐志成（主任委员）、史庆兰、周林玉。

  公司第三届董事会各专门委员会委员任期同公司第三届董事会任期一致。

    （三）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议
案》

  同意聘任周殊程先生为公司总经理（简历详见附件），任期同公司第三届董事会任期一致。

  独立董事发表了同意的独立意见。

    （四）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的
议案》

  同意聘任陆晓波先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期同公司第三届董事会任期一致。

  独立董事发表了同意的独立意见。

    （五）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表
的议案》

  同意聘任徐潇星女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期同公司第三届董事会任期一致。

    （六）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议
案》

  同意聘任严国红先生、姚步堂先生、周燕琴女士为公司副总经理（简历详见附件），任期同公司第三届董事会任期一致。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  特此公告。

                                          常州市凯迪电器股份有限公司董事会
                                                      二〇二二年五月二十日

    附件：候选人简历

  周荣清先生，1960 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，毕业于常州市横林高
中，历任江村大队厂工人，江村铝电化厂厂长。1992 年至今，任常州市凯迪电器股份有限公司董事长。

  周荣清先生持有公司 210,000 股股份，系公司实际控制人之一致行动人，周荣清先生系实际控制人周殊程先生之父亲、周林玉女士之配偶，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经查询，周荣清先生不属于失信被执行人。

  周殊程先生，1984 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于温哥华岛大
学，工商管理硕士学位。2010 年至今，任常州市凯迪电器股份有限公司总经理兼董事。

  周殊程先生持有公司 15,400,000 股股份，系公司实际控制人，周殊程先生与周荣清先生、周林玉女士为父子、母子关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经查询，周殊程先生不属于失信被执行人。

  陆晓波先生，1984 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于苏州大学，人
力资源专业。2007-2008.8，在常州荣顺百货有限公司任行政人事助理，2008.8-2009.7，在江苏时代超市任行政人事助理，2009.8-2016，在常州市凯迪电器有限公司任风控企管部经理；2016 年-2018.11，在常州市凯迪电器股份有限公司任证券事务部经理兼监事会主席；2018.年 11 月至今，在常州市凯迪电器股份有限公司董事、董事会秘书。

  陆晓波先生持有公司 9,800 股股份，为公司董事会秘书，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经查询，陆晓波先生不属于失信被执行人。

  徐潇星女士，1991 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海商学院，计算机科学
与技术专业；2013.8-2014.3，在招商局物业管理有限公司常州分公司任资金管理员；2014.7-2017.6，在江苏日盈电子股份有限公司任证券事务代表兼总经理助理；2020.1-2022.5，在常州市凯迪电器股份有限公司任监事；2017.7-至今，在常州市凯迪电器股份有限公司任证券事务代表。


  徐潇星女士未持有公司股份，为公司证券事务代表，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经查询，徐潇星女士不属于失信被执行人。

  严国红先生，1977 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，历任江苏丰润集团
有限公司，区域销售经理；常州市华阳电器有限公司，销售部经理；自 2008 年-2016 年，任常州市凯迪电器有限公司副总经理，负责营销工作；自 2016 年至今，任常州市凯迪电器股份有限公司副总经理。

  严国红先生持有公司 39,200 股股份，为公司副总经理，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经查询，严国红先生不属于失信被执行人。

  姚步堂先生，1974 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于上海交通
大学，工商管理专业，历任常州市东南电器电机厂，研发部工程师；常州市裕成电机有限公司，副
总工程师；自 2006 年-2016 年，任常州市凯迪电器有限公司副总经理兼总工程师；自 2016 年至今，
任常州市凯迪电器股份有限公司副总经理兼总工程师。

  姚步堂先生持有公司 7,000 股股份，为公司副总经理，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经查询，姚步堂先生不属于失信被执行人。

  周燕琴女士，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于上海交通
大学，工商管理专业，1989.10-1992.10，就职于戚墅堰机车车辆工艺研究所员工，1992.10-至今，任常州市凯迪电器股份有限公司销售部副总经理。自 2016 年至今，任常州市凯迪电器股份有限公司副总经理

  周燕琴女士持有公司 28,000 股股份，为公司副总经理，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
定的情形。经查询，周燕琴女士不属于失信被执行人。