605288 沪市 凯迪股份

  证券代码：605288        证券简称：凯迪股份        公告编号：2022-025

              常州市凯迪电器股份有限公司

            第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2022
年 5 月 9 日以书面等方式发出通知，并于 2022 年 5 月 19 日在公司会议室以现场表决
的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由半数以上监事共同推举的监事徐建峰先生主持，本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第三届监事会主
席的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举徐建峰先生（简历详见附件）担任公司第三届监事会主席，任期同公司第三届监事会任期一致。

  特此公告。

                                          常州市凯迪电器股份有限公司监事会
                                                      二〇二二年五月二十日

    附件：候选人简历

  徐建峰先生，1973 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京理工大学，电子工
程专业；1997.9--2017.11，在常州华龙通信科技有限公司，任工程师职位；2017.11--至今，常州凯程精密汽车部件有限公司，任硬件工程师职位；自 2020 年 1 月至今，在常州市凯迪电器股份有限公司任硬件工程师职位兼监事会成员。

  徐建峰先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经查询，徐建峰先生不属于失信被执行人。