证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2022-021
常州市凯迪电器股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 05 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：常州市凯迪电器股份有限公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 52,500,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.2962
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议由董事长周荣清先生主持，公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中袁炎平先生、施继元先生、王礼红先生
采用视频会议的形式出席了本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书陆晓波先生出席了本次会议；副总经理严国红先生、姚步堂先生、
周燕琴女士及财务总监陈绪培先生列席了本次会议
4、公司第三届董事会董事候选人及第三届监事会股东代表监事候选人出席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 52,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 52,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 52,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 52,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 52,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于确认公司董事 2021 年度薪酬执行情况暨 2022 年度薪酬计
划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 52,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于确认公司监事 2021 年度薪酬执行情况暨 2022 年度薪酬计
划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 52,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 52,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 52,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 52,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
11、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 选 举 周 荣 清 52,500,000 100.0000 是
先 生 担 任 公
司 第 三 届 董
事 会 非 独 立
董事
11.02 选 举 周 殊 程 52,500,000 100.0000 是
先 生 担 任 公
司 第 三 届 董
事 会 非 独 立
董事
11.03 选 举 周 林 玉 52,500,000 100.0000 是
女 士 担 任 公
司 第 三 届 董
事 会 非 独 立
董事
11.04 选 举 陆 晓 波 52,500,000 100.0000 是
先 生 担 任 公
司 第 三 届 董
事 会 非 独 立
董事
12、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 选 举 徐 志 成 52,500,000 100.0000 是
先 生 担 任 公
司 第 三 届 董
事 会 独 立 董
事
12.02 选 举 鲁 良 彬 52,500,000 100.0000 是
女 士 担 任 公
司 第 三 届 董
事 会 独 立 董
事
12.03 选 举 史 庆 兰 52,500,000 100.0000 是
女
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