1-1-0
德才装饰股份有限公司
首次公开发行股票
招股说明书
（申报稿）
Decai Decoration CO.,LTD
（山东省青岛市市南区香港中路169号）
保荐人（主承销商）
（上海市静安区新闸路1508号）
德才装饰股份有限公司 招股说明书（申报稿）
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声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说
明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应
当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
本次发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A股）
发行股数：
不超过2,500万股，且本次发行股份数占发行后公司总
股本的25%；本次公开发行的股票全部为新股，不进行
老股转让
发行后总股本： 不超过10,000万股
每股面值： 人民币1.00元
每股发行价格： 【 】元/股
预计发行日期： 【 】年【 】月【 】日
拟上市的证券交易所： 上海证券交易所
本次发行前股东所持股
份的流通限制及自愿锁
定股份的承诺
公司控股股东、实际控制人叶德才承诺：自公司股
票上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理
本人直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购
该部分股份。
公司股东青岛德才君和投资有限公司、叶得森承诺：
自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或者委托
他人管理本公司/人直接持有的发行人股份，也不由发行
人回购该部分股份。
公司股东青岛城高世纪基金投资管理中心（有限合
伙）、珠海赢股股权投资基金（有限合伙）、红塔创新
投资股份有限公司、青岛地铁金融控股有限公司、北京
新华联产业投资有限公司、金石投资有限公司、西藏赢
悦投资管理有限公司、陆晓红承诺：自公司股票上市交
易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本公司直
接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
公司董事、监事、高级管理人员，裴文杰、王文静、
孙晓蕾、郭振、邹昆和王振西承诺：自公司股票上市交
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易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人持有
的德才君和投资股份，也不由发行人回购该部分股份。
本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年
转让的股份不超过本人所持有的德才君和投资股份的
25%；在离职后半年内，不转让所持有的德才君和投资
股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价
格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续
20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月
期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）
收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长
至少6个月。如因派发现金红利、送股、转增股本、增
发新股等原因进行除权、除息的，上述价格将按规定做
相应调整。本人承诺不因职务变更、离职等原因，而放
弃履行承诺。
同时，作为公司董事、高级管理人员，叶德才承
诺：本人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年
转让的股份不超过本人所直接或间接持有的本公司股
份总数的25%；在离职后半年内，不转让所直接或间
接持有的本公司股份。所持股票在锁定期满后两年内
减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个
月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发
行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，
则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有
公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。如因派发
现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除
权、除息的，上述价格将按规定做相应调整。本人承
诺不因职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
保荐人（主承销商）： 光大证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日
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重要声明及承诺
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明
书“第四节 风险因素”的全部内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。
一、股份流通限制
本次发行前公司总股本7,500.00万股，具体股份锁定承诺如下：
公司控股股东、实际控制人叶德才承诺：自公司股票上市交易之日起36个
月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份，也不由发行
人回购该部分股份。
公司股东青岛德才君和投资有限公司、叶得森承诺：自公司股票上市交易之
日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司/人直接持有的发行人股份，也
不由发行人回购该部分股份。
公司股东青岛城高世纪基金投资管理中心（有限合伙）、珠海赢股股权投资
基金（有限合伙）、红塔创新投资股份有限公司、青岛地铁金融控股有限公司、
北京新华联产业投资有限公司、金石投资有限公司、西藏赢悦投资管理有限公司、
陆晓红承诺：自公司股票上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理
本合伙企业/公司直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
公司董事、监事、高级管理人员，裴文杰、王文静、孙晓蕾、郭振、邹昆和
王振西承诺：自公司股票上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理
本人持有的德才君和投资股份，也不由发行人回购该部分股份。本人在担任公司
董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有的德才君和
投资股份的25%；在离职后半年内，不转让所持有的德才君和投资股份。所持股
票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内
如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如
该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有公司股票
的锁定期限自动延长至少6个月。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新
股等原因进行除权、除息的，上述价格将按规定做相应调整。本人承诺不因职务
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变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
同时，作为公司董事、高级管理人员，叶德才承诺：本人在担任公司董事、
高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的本公司股份
总数的25%；在离职后半年内，不转让所直接或间接持有的本公司股份。所持股
票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内
如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如
该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有公司股票
的锁定期限自动延长至少6个月。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新
股等原因进行除权、除息的，上述价格将按规定做相应调整。本人承诺不因职务
变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
二、关于上市后稳定股价的承诺
（一）启动稳定股价措施的条件
公司上市后三年内，如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经
审计的每股净资产值（第20个交易日构成“触发稳定股价措施日”，公司如有派
息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导
致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产需相应进行调整，下同），且
满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规定的情形下，则
本公司及控股股东、董事和高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股价的措
施。
（二）稳定股价措施的方式
公司及公司控股股东、董事和高级管理人员承担稳定公司股价的义务。公司
及公司控股股东、董事和高级管理人员将采取以下措施以稳定上市后的公司股
价，并保证股价稳定措施实施后，公司仍符合法定上市条件。
1、公司回购股份；
2、公司控股股东/实际控制人增持公司股份；
3、董事（限于在公司领取薪酬的非独立董事，下同）、高级管理人员增持
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公司股份。
公司董事会应在启动稳定股价措施的前提条件满足之日起的五个工作日内
根据当时有效的法律法规和本股价稳定预案，提出稳定公司股价的具体方案，并
在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上
市公司信息披露要求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后，
如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件，则本公司、实际控制人、董
事（独立董事除外）、高级管理人员等相关责任主体将继续按照上述承诺履行相
关义务。自股价稳定方案公告后起90个自然日内，若股价稳定方案的终止条件
未能实现，则公司董事会制定的股价稳定方案自第91日起自动重新生效，公司、
实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理人员等相关责任主体继续按照前
述承诺继续履行股价稳定措施，或董事会需另行提出并实施新的股价稳定方案，
直至股价稳定方案终止的条件出现。
（三）稳定股价的具体实施
1、公司回购股份
若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司回购股份，发行人将自股价
稳定方案公告之日起90个自然日内通过证券交易所以集中竞价的交易方式回购
公司社会公众股份，回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，回购股
份数量不超过公司股份总数的2%，回购后公司的股权分布应当符合上市条件，
回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其
他相关法律、行政法规的规定。
本公司全体董事（独立董事除外）承诺，在德才装饰就回购股票事宜召开的
董事会上，对回购股票的相关决议投赞成票。
本公司控股股东、实际控制人叶德才承诺，在德才装饰就回购股票事宜召开
的股东大会上，对回购股票的相关决议投赞成票。
2、控股股东、实际控制人增持公司股份
若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东/实际控制人增持
公司股票，公司控股股东、实际控制人叶德才将自股价稳定方案公告之日起90
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个自然日内通过证券交易所以集中竞价的交易方式增持公司社会公众股份，增持
价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，增持股份数量不超过公司股份总
数的2%，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后公司的股
权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证
券法》及其他相关法律、行政法规的规定。
3、董事、高级管理人员增持公司股份
若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司董事（独立董事除外）、高
级管理人员增持公司股票，其将自股价稳定方案公告之日起90个自然日内通过
证券交易所以集中竞价的交易方式增持公司社会公众股份，增持价格不高于公司
最近一期经审计的每股净资产，用于增持公司股份的资金额不低于其上一年度从
公司领取税后收入
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