证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-012
王力安防科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数 238 人
量
上年末执业人 注册会计师 2,272 人
员数量 签署过证券服务业务审计报 836 人
告的注册会计师
2023 年（经审 业务收入总额 34.83 亿元
计）业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
2023 年上市公 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产
司（含 A、B 股） 和供应业，水利、环境和公共设施管理业，
审计情况 涉及主要行业 租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交
通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服
务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿
业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教
育，综合等
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 1
2 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施
6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到
刑事处罚，共涉及 50 人。
（二）项目信息
1、基本信息
何时成为 何时开始 何时开始在 何时开始为 近三年签署或复
项目组成员 姓名 注册会计 从事上市 本所执业 本公司提供 核上市公司审计
师 公司审计 审计服务 报告情况
项目合伙人 王建甫 2005 年 2003 年 2005 年 2021 年 [注 1]
签字注册会 王建甫 2005 年 2003 年 2005 年 2021 年 [注 1]
计师 沈祥红 2016 年 2011 年 2016 年 2023 年 [注 2]
项目质量控 田志刚 2004 年 2007 年 2019 年 2024 年 [注 3]
制复核人
[注 1]2023 年签署思进智能、科顺股份、奥锐特等 2022 年度审计报告，复
核大叶股份、拱东医疗、兴瑞科技、盛视科技等 2022 年度审计报告；2022 年签
署思进智能、浙江东日 2021 年度审计报告，复核大叶股份、拱东医疗、兴瑞科
技、盛视科技 2021 年度审计报告；2021 年签署浙江东日 2020 年度审计报告，
复核大叶股份、拱东医疗、科力尔 2020 年度审计报告。
[注 2]2023 年签署晶科能源、滨江集团 2022 年度审计报告；2022 年签署晶
科能源、滨江集团 2021 年度审计报告；2021 年签署滨江集团、哈尔斯和弘讯科
技 2020 年度审计报告。
[注 3]2023 年，签署八一钢铁、中国黄金、中金黄金、吉电股份 2022 年度
审计报告；2022 年，签署八一钢铁、中国黄金、中金黄金 2021 年度审计报告；2021 年，签署八一钢铁、中国黄金、中金黄金 2020 年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业 行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律 处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项 目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
前三个年度审计费用及变化情况如下表：
单位：万元
年份 财务报告审计 内部控制审计 费用总额 费用变化率
2021 年度审计费用 165 - 165 10%
2022 年度审计费用 165 15 180 9.09%
2023 年度审计费用 175 15 190 5.56%
本期审计费用由董事会与拟聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据市场情况协商确定。
二、续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了较为充分的了解，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任 2024 年度审计工作，向董事会提议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第十二次会议，以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（三）监事会的审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届监事会第十二次会议，以同意票 3
票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
王力安防科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
● 备查文件
1、王力安防第三届董事会第十二次会议决议；
2、王力安防第三届监事会第十二次会议决议；
3、王力安防第三届审计委员会第六次会议决议。
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