605268 沪市 王力安防

证券代码：605268        证券简称：王力安防      公告编号：2022-071

              王力安防科技股份有限公司

            第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
通知于 2022 年 12 月 16 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2022 年 12 月 23
日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

  经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行了表决，一致通过以下议案：

    1、关于选举公司第三届监事会主席的议案。

  鉴于公司第三届监事会成员已经 2022 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，特提名徐建阳先生担任公司第三届监事会主席，任期三年。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

  特此公告。

                                      王力安防科技股份有限公司监事会
                                                2022 年 12 月 26 日

●备查文件
1、王力安防第三届监事会第一次会议决议