605268 沪市 王力安防

证券代码：605268        证券简称：王力安防    公告编号：2022-069

          王力安防科技股份有限公司

      2022 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 12 月 23 日

(二)  股东大会召开的地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力
  安防科技股份有限公司六楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          350,010,723

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          78.9405

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议,董事长兼总经理王跃斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符
合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书陈泽鹏出席会议；财务总监陈俐列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
3、议案名称：关于第三届董事会独立董事津贴方案的议案；

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A 股      350,010,723    100        0      0        0      0

(二)  累积投票议案表决情况

  1、关于董事会换届选举暨提名非独立董事的议案；

议案序号  议案名称        得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

1.01      选举王跃斌先生  350,010,524      99.9999 是

          为公司第三届董

          事会非独立董事


1.02      选举王琛女士为  350,010,524      99.9999 是

          公司第三届董事

          会非独立董事

1.03      选举应敏女士为  350,010,524      99.9999 是

          公司第三届董事

          会非独立董

1.04      选举胡迎江先生  350,010,524      99.9999 是

          为公司第三届董

          事会非独立董事

  2、关于董事会换届选举暨提名独立董事的议案；

议案序号  议案名称        得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

2.01      选举滕旭先生为  346,980,401      99.1342 是

          公司第三届董事

          会独立董事

2.02      选举张占江先生  346,980,401      99.1342 是

          为公司第三届董

          事会独立董事

2.03      选举董望先生为  346,980,401      99.1342 是

          公司第三届董事

          会独立董事

  4、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案。

议案序号  议案名称          得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

4.01      选举徐建阳先生为  346,980,401      99.1342 是

          公司第三届监事会

          监

4.02      选举施鸣虹女士为  346,980,401      99.1342 是

          公司第三届监事会

          监事

(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

1.01  选举王跃斌先  3,150 99.9937      0      0    199  0.0063

      生为公司第三  ,524

      届董事会非独

      立董事

1.02  选举王琛女士  3,150 99.9937      0      0    199  0.0063
      为公司第三届  ,524

      董事会非独立

      董事

1.03  选举应敏女士  3,150 99.9937      0      0    199  0.0063
      为公司第三届  ,524

      董事会非独立

      董

1.04  选举胡迎江先  3,150 99.9937      0      0    199  0.0063
      生为公司第三  ,524

      届董事会非独

      立董事

2.01  选举滕旭先生  120,4  3.8214      0      0  3,030  96.1786
      为公司第三届    01                          ,312

      董事会独立董

      事

2.02  选举张占江先  120,4 3.821        0      0  3,030  96.1786
      生为公司第三    01    4                    ,312

      届董事会独立

      董事

2.03  选举董望先生  120,4  3.8214      0      0  3,030  96.1786
      为公司第三届    01                          ,312

      董事会独立董

      事

3      关于第三届董  3,150    100      0      0      0        0
      事会独立董事  ,723

      津贴方案的议

      案

(四)  关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的议案 1.00、2.00、3 均对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。
三、  律师见证情况

律师：代其云、程爽
2、律师见证结论意见：

  王力安防科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。

                                      王力安防科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 26 日
   上网公告文件
王力安防2022年第三次临时股东大会法律意见书
   报备文件
王力安防 2022 年第三次临时股东大会决议