证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-083
健之佳医药连锁集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监
事会将于 2023 年 12 月 31 日任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司按程序开展董事会、监事会的换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
2023 年 12 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关
于提名选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于提名选举第六届董事会独立董事的议案》。公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
（一）非独立董事候选人
根据公司股东推荐，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名蓝波先生、李恒先生、朱伟文女士、于力如先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。以上董事候选人若经批准担任公司董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
（二）独立董事候选人
经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈方若先生、管云鸿先生、赵振基先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中管云鸿先生为会计专业人士，候选人简历详见附件。以上独立董事候选人若经批准担任公司董事，任期三年，从股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满或至法定任期届满之日止。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为：
此次提名的独立董事、非独立董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。未发现独立董事候选人有违反中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的情形；独立董事具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。上述董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东利益行为，特别是中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的内容。
根据相关规定，公司已将上述独立董事候选人的任职资格和独立性提交上海证券交易所审核。
二、监事会换届选举情况
2023 年 12 月 11 日，公司召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过了
《关于提名选举第六届监事会股东代表监事的议案》。经公司股东提名，公司监事会同意提名孙力女士、方丽女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，候选人简历见附件。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
以上监事候选人若经批准担任公司监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述 2 名股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
三、其他情况说明
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2023 年第三次临时股东大会审议通过上述事项前，仍由第五届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 12 日
附件
（一）非独立董事候选人简历
1、蓝波（曾用名“兰波”）先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 1
月出生，硕士学历，毕业于上海交通大学。1984 年 9 月至 1988 年 7 月就读于上
海交通大学工业管理工程系；2002 年至 2005 年就读于上海交通大学，获得工商
管理硕士学位；1988 年 7 月至 1990 年 7 月，在云南云兴股份有限公司任办公室
职员；1990 年 7 月至 1992 年 1 月，在昆明市经济贸易委员会包装技术协会任办
公室职员；1992 年 1 月至 1994 年 1 月，在云南铁路建设指挥部计财处统计科任
副科长；1994 年 1 月至 1995 年 1 月，在深圳海王药业有限公司，任产品经理；
1995 年 1 月至 2004 年 12 月，在深圳海王星辰连锁药房有限公司，任财务总监、
常务副总经理； 2004 年 9 月至今，在健之佳任董事长、总经理。
蓝波先生直接持有公司 17,977,465 股，持股比例为 13.95%，未受过中国证
监会、上海证券交易所惩戒。
2、李恒先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 8 月出生，本科学历。
1995 年 7 月至 1999 年 6 月就读于重庆商学院税务专业；1999 年 7 月至 2000 年
1 月，任云南同舟会计师事务所有限公司助理审计员；2000 年 1 月至 2003 年 1
月，任天一会计师事务所有限公司云南分公司助理审计员、业务人员；2003 年 1月至 2009 年 9 月，任中和正信会计师事务所有限公司云南分公司专业技术部高
级业务经理、审计四部部门经理；2009 年 10 月至 2013 年 6 月，任信永中和会
计师事务所有限公司昆明分所审计高级经理；2013 年 7 月至 2014 年 7 月，任云
南城港贸易有限公司副总经理；2014 年 7 月至今，任云南本色花卉股份有限公
司董事长、总经理；2016 年 2 月至今，任健之佳财务总监；2017 年 3 月至今兼
任健之佳董事会秘书；2021 年 1 月至今任健之佳董事；2023 年 4 月至今任公司
副总经理。
李恒先生直接持有公司 23,200 股，持股比例 0.01%，未受过中国证监会和
上海证券交易所惩戒。
3、朱伟文女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生。1990 年 8 月
至 1994 年 3 月，任无锡虹美电器集团外经科科员；1994 年 3 月至 1996 年 8 月
任无锡永固电子有限公司物料部采购员；1996 年 8 月至 2009 年 7 月历任英飞凌
科技（无锡）有限公司采购部采购文员、采购主管、采购经理；2011 年 8 月至
2012 年 12 月派克动力传动（无锡）有限公司供应链经理；2012 年 12 月至 2019
年 1 月，任上海上师出国咨询服务有限公司部门经理；2019 年 1 月退休；2021
年 1 月至今任健之佳董事。
朱伟文女士不持有公司股份，未受过中国证监会和上海证券交易所惩戒。
4、于力如先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，硕士学历。2005-2010 年任默特克电源（上海）有限公司事业部经理；2010-2011 年任云南恒创科技实业有限公司市场经理；2012-2015 年任上海比特景观建筑设计有限公
司经理；2015 年至今任上海科华医疗设备有限公司项目经理；2018 年 4 月至 2023
年 6 月任上海恪圻企业咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；2019 年 2 月
至今任山东科华悦新医学科技有限公司董事；2021 年 1 月至今任健之佳董事。
于力如先生不持有公司股份，未受过中国证监会和上海证券交易所惩戒。
(二)独立董事候选人简历
1、陈方若先生，上海交通大学光启讲席教授，中国国籍，持有美国绿卡，1965 年 9 月出生，博士学历，毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院。1992 年-2018 年于美国哥伦比亚大学商学院先后任助理教授、副教授、终身副教授、正教授，2005 年获终身讲席教授；先后在美国斯坦福大学商学院、长江商学院、中国科学院、上海交通大学、北京大学、天津大学等国内外知名高校做访问特聘教授；现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、行业研究院院长、中银科技金融学院院长、深圳研究院院长，兼任全国 MBA 教指委副主任委员、AMBA&BGA 国际管理委员会理事。2018 年 12月至今任国药控股股份有限公司独立非执行董事；2021 年 1 月至今，任健之佳独立董事。
陈方若先生不持有公司股份，未受过中国证监会和上海证券交易所惩戒。
2、管云鸿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 8 月出生，本科学
历，正高级会计师，注册会计师.1991 年 7 月—1998 年 4 月就职于昆明机床股份
有限公司；1998 年 3 月—2016 年 11 月任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
管理合伙人；2020 年 5 月-2023 年 1 月任昆明轨道交通集团有限公司董事；2020
年 12 月-2022 年 4 月任云南省康旅控股集团有限公司董事；2016 年 12 月-至今
任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)管委会主任兼执行事务合伙人；2019
年 8 月-2022 年 4 月任诚泰财产保险股份有限公司独立董事；2016 年 3 月至今
任华夏金融租赁有限公司独立董事；现任北京中泽融信管理咨询有限公司，中国广电云南网络有限公司，昆明市创业创新融资担保有限责任公司董事；任亚太经济服务(云南)集团有限公司执行董事兼总经理；任云南亚太华为投资管理咨询有限公司总经理；2022 年 1 月至今，任健之佳独立董事。
管云鸿先生不持有公司股份，未受过中国证监会和上海证券交易所惩戒。
3、赵振基先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 10 月出生，本科学
历。1996 年 9 月-2000 年 7 月就读于中国人民大学；2000 年 7 月-2001 年 6 月任
《福建省泉州晚报》社记者；2001 年 7 月-2001 年 11 月任《深圳南山日报》社
特稿记者；2001 年 7 月-2002 年 10 月任深圳华润超市管理公司内刊编辑；2002
年 11 月-2007 年 7 月任《中国药店》杂志社记者、编辑、编辑部主任；2007 年
8 月-2009 年 4 月任《中国航务周刊》执行主编；2009 年 9 月至今历任《中国药
店》杂志社研究部主任、采编总监、副主编；2020 年 8 月至今任健之佳独立董事；2021 年 12 月至今任漱玉平民大药房连锁股份有限公司独立董事。
赵振基先生不持有公司股份，未受过中国证监会和上海证券交易所惩戒。
（三）股东监事候选人简历
1、孙力女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 5 月 21 日，本科学
历，1983 年 9 月至 1988 年 7 月，就读于成都中医药大学院医学系中医专业；
1988 年 9 月至 1995 年 12 月，于四川省攀枝花市十九冶职工医院中医科任职主
治医师；1996 年 6 月至 2000 年 6 月，于云南国济医院中医科中药房任职主治医
师；2001 年 5 月至今历任健之佳医生、药师、店长、质量管理部药师督导、培训中心经理、培训中心总监助理、质量中心总监及全国药学服务总监。2021 年 1 月
至今任健之佳监事。
孙力女士直接持有公司 11,830 股，持股比例为 0.01%，未受过中国证监会
和上海证券交易所惩戒。
2、方丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 4 月出生，高中学历。
1991 年 12 月至 1999 年 12 月在云南会泽铅锌矿任工人，2000 年 4 月至 2009 年
12 月在连锁药房历任营业员、店长、区域经理、顾客服务部客服主管、顾客服务
部负责人、顾客服务部副经理；
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