605266 沪市 健之佳

 证券代码：605266      证券简称：健之佳        公告编号：2023-033

              健之佳医药连锁集团股份有限公司

            第五届监事会第十九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司的实际情况，拟对原 2022年年度股东大会审议通过的《2022 年度利润分配方案》《关于公司注册资本变更并修订<公司章程>的议案》两项议案内容进行调整，并进行审议。

  健之佳医药连锁集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议通知于 2023
年 6 月 2 日以电子邮件方式通知全体监事，会议于 2023 年 6 月 2 日以通讯方式
召开，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席金玉梅女士主持，本次会议的召开及其议定事项，合法有效。经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

  1、审议《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

  同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；此议案获得通过。

  根据 2022 年年度股东大会审议通过的议案，2022 年度公司拟实行差异化利
润分配，以股权登记日总股本 99,162,533 股，扣除拟回购注销的限制性股票44,865 股，可分配股利的股份数 99,117,668 股为基数进行权益分派。

  因客观情况，公司需将上述议案内容调整为先以总股本 99,162,533 股为基数实施利润分配后，再回购注销限制性股票的方案，并对与利润分配方案、注册资本变更相关的两项议案内容进行调整；回购注销限制性股票的议案与本次利润分配相关，需待 2022 年度利润分配实施方案完毕后再提交审议、进行调整。

  因情况紧急，需要尽快召开监事会会议，拟提请豁免本次监事会会议提前 5日通知的要求，经与会监事表决，审议通过该议案，同意豁免本次监事会通知时限。


  2、审议《2022 年度利润分配方案》

  同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；此议案获得通过。

  本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2022 年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编号：2023-034）。

  特此公告。

                                健之佳医药连锁集团股份有限公司监事会
                                                      2023 年 6 月 3 日