证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2022-035
云南健之佳健康连锁店股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南健之佳健康连锁店股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议通知于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022
年 4 月 28 日以现场加通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决
董事 7 人，董事长蓝波先生主持会议，公司监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，审议通过如下议案：
1、审议《2021 年度总经理工作报告》
同意 7 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；此议案获得通过。
公司总经理蓝波先生对公司 2021 年度总体经营指标完成情况及整体工作进行回顾，并对 2022 年度工作计划进行汇报。2021 年度公司实现营业收入较 2020年增长 17.21%，实现归属于上市公司股东的净利润 30,052.74 万元，同比增长19.66%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,295.81 万元，较 2020 年增长 19.53%。2021 年公司继续保持着营业规模和经营利润的快速增长。
2、审议《2021 年度董事会工作报告》
同意 7 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；此议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议《2021 年度独立董事述职报告》
同意 7 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；此议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日披露的《2021 年度独立董事述职报告》。
4、审议《2021 年度董事会审计委员会履职报告》
同意 7 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；此议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露的《2021 年度董事会审计委员会履职报告的公告》。
5、审议《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》
同意 7 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；此议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《<2021 年年度报告>及摘要》。
6、审议《2021 年度财务决算报告》
同意 7 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；此议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况
和经营成果。1、报告范围：公司财务报告包括云南健之佳健康连锁店股份有限公司(母公司)和 21 家纳入合并报表范围的控股子公司；2、主要财务指标：2021年度公司基本每股收益 4.36 元，扣除非经常性损益后的每股收益 4.11 元。按归属于母公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率 16.67%，按扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为 15.69%。
7、审议《2022 年度财务预算方案》
同意 7 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；此议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
公司根据经营计划、拓展计划和融资计划编制公司 2022 年度财务预算方案，财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于疫情影响、行业政策、市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请特别注意。
8、审议《2021 年度利润分配方案》
同意 7 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；此议案获得通过。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2021 年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编号：2022-037）。
9、审议《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》
董事蓝波先生、李恒先生为关联董事，回避表决：
同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；此议案获得通过。
对集团高管薪酬，除常规薪酬部分按劳动合同及公司相关内控制度考核、发放外，为兼顾高管激励机制及股东利益保障，对年度利润达成奖考核、年度利润超额奖（短期利润分享计划），采用以公司层面业绩考核为基础，对个人层面进一步设置更全面、系统的绩效考核体系的方式，对高管工作绩效进行严格、准确、全面的综合评价。
此议案经董事会薪酬与考核委员会讨论通过并同意一致提交董事会，公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
10、审议《关于首发募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》
同意 7 票； 反对 0 票； 弃权 0 票，此议案获得通过。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日披露的《云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《红塔证券股份有限公司关于云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021年募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见》、《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-038）。
11、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》
同意 7 票； 反对 0 票； 弃权 0 票，此议案获得通过。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，在 2021 年度财务决算工作中，对各项资产进行了清理核实和减值测试，发现部分应收款项存在预期信用损失，部分存货已存在减值迹象。按照《企业会计准则》、公司会计政策和会计估计，2021 年度对应收款项、存货确认、计提资产减值准备 15,905,676.41 元。
12、审议《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
同意 7 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；此议案获得通过。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年度内部控制评价报告》。
13、审议《关于续聘 2022 年度审计机构、内控审计机构的议案》
同意 7 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；此议案获得通过。
公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见及独立意见，本议案需提交股
东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构、内控审计机构的公告》（公告编号：2022-039）。
14、审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意 7 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；此议案获得通过。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-040）。
15、审议《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
董事蓝波先生、陈方若先生为关联董事，回避表决；
同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；此议案获得通过。
公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见及独立意见，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-041）。
16、审议《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
同意 7 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；此议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露的《<2021 年第一季度报告>》。
17、审议《关于首发募集资金投资项目延期及部分项目内部投资金额调整的议案》
同意 7 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；此议案获得通过。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于首发募集资金投资项目延期及部分项目内部投资金额调整的公告》（公告编号：2022-042）。
18、审议《关于使用部分闲置首发募集资金用于暂时补充流动资金的议案》
同意 7 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；此议案获得通过。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置首发募集资金用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-043）。
19、审议《关于使用非公开募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
同意 7 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；此议案获得通过。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用非公开募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-044）。
20、审议《关于公司修订<公司章程>、三会议事规则及相关制度的议案》
同意 7 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；此议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公司修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-045）。
21、审议《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
同意 7 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；此议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-046）。
特此公告。
云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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