证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2022-042
云南健之佳健康连锁店股份有限公司
关于首发募集资金投资项目延期
及部分项目内部投资金额调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
云南健之佳健康连锁店股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4
月 27 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于首发募集资金投资项目延期及部分项目内部投资金额调整的议案》，
同意对首次公开发行股票募集资金的三个募投项目，延期至 2023 年 6 月 30 日；
对“医药连锁信息服务项目”募投项目调整募集资金总额至拟使用募集资金金额并对项目内部的子项目进行调整、优化；对“全渠道多业态营销平台建设”募投项目在使用募集资金投资额不变的情况下，对项目内部的子项目进行调整、优化。
上述事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过后实施。
一、首发募集资金投资项目的概述
1、首发募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南健之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2624 号文）核准，本公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 1,325 万股，发行价格为每股人民币 72.89 元，
募集资金总额为人民币 96,579.25 万元，扣除发行费用人民币 9,129.09 万元后募集资金净额人民币 87,450.16 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并于 2020 年 11 月 25 日出具 XYZH/2020KMAA20006 号验资报告。
2、首发募集资金使用情况
公司首次公开发行募集资金的使用严格按照募投项目规划推进，截止 2021
年 12 月 31 日，募投项目实际投资总金额为 67,679.42 万元，结余募集资金本息
合计 20,403.97 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目使用、结余情况如下：
单位：万元
截止 2021 年 12 月 截止 2021 年 12 月 31
序号 项目名称 募集资金计划 31 日募集资金累 日尚未投入募集资金
使用金额 计已使用金额 结余金额（含利息及
现金管理收益）
1 新开门店建设项目 76,650.00 62,124.15 15,035.98
2 医药连锁信息服务项 7,778.16 3,811.84 4,054.35
目
3 全渠道多业态营销平 3,022.00 1,743.43 1,313.65
台建设项目
合计 87,450.16 67,679.42 20,403.97
注：上表中所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，
为四舍五入所致。
二、首发募集资金投资项目延期、部分项目内部投资金额调整情况及原因
（一）首发募集资金投资项目延期的情况说明
结合目前行业发展趋势、监管要求的变化，信息技术快速迭代、疫情带来的 不确定性以及目前募投项目的实际进展情况，从审慎投资、提高募集资金使用效 率和效果的角度出发，在募投项目投资用途、拟使用募集资金投资额、实施主体 等不发生变更的情况下，决定对募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。 具体如下：
项目名称 原定预计完成时间 延期后预计完成时间
新开门店建设项目 2022 年 6 月 2023 年 6 月
医药连锁信息服务项目 2022 年 6 月 2023 年 6 月
全渠道多业态营销平台建设项目 2022 年 6 月 2023 年 6 月
（二）部分项目内部投资金额调整的情况说明
基于前述因素影响，从审慎投资、提高募集资金使用效率和效果的角度出发，
公司对“医药连锁信息服务项目”投资总额进行调减并对其子项目进行优化；对
“全渠道多业态营销平台建设项目”子项目进行结构调整，拟提升公司信息化建
设、全渠道运营项目资金使用的效率和效果，调整后上述两个项目拟使用募集资
金投资额不变。
各项目具体调整情况如下表所示：
1、医药连锁信息服务项目
单位：万元
本次调整情况
项目投资总额
拟使用 调整金额(负 调整后项目 2023 年 6 截止 2021
项目 项目二级 项目投资 募集资 数代表计划减 投资总额及 月 30 日计 年 12 月 31
名称 明细 总额 金投资 少项目投入金 拟使用募集 划拟继续 日已投入
额 额，正数代表 资金投资额 投入金额 金额
增加项目投入
金额)
公式 1 2 3 4=1+3 5=4-6 6
医药连锁 3,405.00 - -2,755.00 650.00 547.20 102.80
医药 中台实施
连锁 连锁管理 5,090.00 - -1,190.00 3,900.00 2,086.07 1,813.93
信息 业务升级
服务 健之佳云 2,830.00 - -1,030.00 1,800.00 518.69 1,281.31
项目 基础设施
人工投入 1,093.00 - 335.16 1,428.16 814.36 613.80
合计 12,418.00 7,778.16 -4,639.84 7,778.16 3,966.32 3,811.84
2、全渠道多业态营销平台建设项目
单位：万元
本次调整情况
项目投资总额
拟使用募 调整金额(负 调整后项目 2023 年 6 截止 2021
项目 项目二级 项目投资 集资金投 数代表计划减 投资总额及 月 30 日计 年 12 月 31
名称 明细 总额 资额 少项目投入金 拟使用募集 划拟继续 日已投入
额，正数代表 资金投资额 投入金额 金额
增加项目投入
金额)
公式 1 2 3 4=1+3 5=4-6 6
全渠道终 1,860.00 1,860.00 220.00 2,080.00 681.64 1,398.36
全渠 端升级
道多 移动医药
业态 专业系统 300.00 300.00 -25.00 275.00 192.22 82.78
营销 建设
平台 电商业务
建设 可扩展性 315.00 315.00 -195.00 120.00 81.35 38.65
项目 组件
人工投入 547.00 547.00 - 547.00 323.36 223.64
合计 3,022.00 3,022.00 - 3,022.00 1,278.57 1,743.43
（三）募集资金投资项目延期及部分项目内部投资金额调整的原因
1、新开门店建设项目延期原因
新开门店建设项目计划建设期 3 年，运营期 9 年，计划 3 年内在云南、重庆、
四川、广西建设标准连锁药店 1050 家，其中云南 672 家，四川 138 家，重庆 97
家，广西 143 家。项目自 2019 年 7 月 1 日起实施，截止 2021 年 12 月 31 日已实
施 30 个月，新开门店总数 876 家，完成项目计划开店数的 83.43%。其中云南、
重庆地区建设计划已完成，四川、广西地区尚有 174 家门店待建。
受地域、政策等诸多因素的影响，绵阳健之佳药店连锁有限责任公司无法在
成都地区开设门店，影响募投计划实施进度。公司通过股权收购方式合并全资子
公司“成都市好药师广生堂大药房连锁有限公司”（现已更名为“四川健之佳连
锁药房有限公司”），并将其新增为募投计划“新开门店建设项目”的实施主体。
由于疫情综合影响，疫情多点散发及“一退两抗”药品下架等强管措施及低
迷的消费环境，门店客流减少，部分地区门店拓展、装修、办证受影响延迟，导
致新开门店筹建、培育期亏损风险
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