证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2021-025
云南健之佳健康连锁店股份有限公司
关于续聘 2021 年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备
证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和
能力，与公司和公司的关联方无关联关系，不影响公司事务上的独立性，不
会损害公司中小股东利益。在过去的审计服务中，信永中和认真履行其审计
职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况、经营成果、现金流量及
内部控制有效性并发表审计意见，表现出良好的职业操守和专业能力。
鉴于审计工作的延续性及该所的服务意识、专业能力、行业声誉，公司
决定继续聘请信永中和为 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为
一年。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1. 基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）229 人，注册会计师 1,750
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。
信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元，其中，审计业务收入为 19.02
亿元，证券业务收入为 6.24 亿元。2019 年度，信永中和上市公司年报审计项目300 家，收费总额 3.47 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等；其中公司同行业上市公司的审计客户数为 9 家。
2.投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定，并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业人员近三年因执业行为
受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。
二、项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：魏勇先生，1993 年获得中国注册会计师资质，1997 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
拟签字注册会计师：刘泽芬女士，2007 年获得中国注册会计师资质，2010年开始在信永中和执业，2012 年开始从事上市公司审计，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过 2 家。
拟担任独立复核合伙人：彭让先生，2000 年开始参与上市公司审计，2001年获得中国注册会计师资质，2009 年开始在信永中和执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 4 家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
审计收费
2020 年度财务报告审计费用 140 万元，内部控制审计费用 30 万元，IT 审计费用
40 万元，合计 210 万元；预计 2021 年度财务报告审计费用 160 万元，内部控制
审计费用 30 万元，IT 审计费用 40 万元，合计 230 万元，系按照会计师事务所
提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，及所需工作人员、天数及日收费标准确定。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
董事会审计委员会对信永中和会计师事务所的专业胜任能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，对其为公司上市申报期间各项审计工作，以及年度财务报表审计、内部控制审计等工作开展情况进行了沟通、监督、评估，认为其具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。认为信永中和担任公司审计机构期间，能按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，工作勤勉尽职，遵循了独立、客观、公正的执业准则，能够客观、公正、审慎地发表相关审计意见，真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。鉴于此，同意公司续聘信永中和为公司 2021 年度财务会计报告审计机构和公司内部控制审计机构，并同意将该项提案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益。在过去的审计服务中，信永中和认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。
综上， 我们同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，并将该议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。
（三）独立董事的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益。在过去几年的审计服务中，信永中和认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。鉴于审计工作的延续性及该所的服务意识和专业能力，同意继续聘请信永中和为 2021 年度财务审计机构，聘期一年。双方将根据审计机构的工作量和市场价格，协商确定具体报酬。我们同意《关于公司续聘 2021 年度审计机构、内控审计机构的议案》，并同意将此议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于 2021 年 4 月 13 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于
公司续聘 2021 年度审计机构、内控审计机构的议案》， 7 票同意， 0 票反对，
0 票弃权， 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2021 年度财务会计报告审计和财务报告内部控制审计工作， 并提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日
查看PDF原文
