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协和电子:第三届董事会第十二次会议决议公告

公告日期:2024-04-16

协和电子:第三届董事会第十二次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码: 605258        证券简称:协和电子        公告编号:2024-007
            江苏协和电子股份有限公司

        第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

  江苏协和电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会
议会议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件或电话等方式送达各位董事,会议于 2024
年4月14日在公司一楼会议室以现场方式召开,会议由董事长张南国先生主持,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。公司监事及高管列席会议,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

  1、 审议通过《关于公司 2023 年总经理工作报告的议案》

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  2、 审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  3、 审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

  具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  4、 审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》


  具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《独立董事 2023 年度述职报告》。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  5、 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  6、 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

  具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《江苏协和电子股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  7、 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  8、 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

  具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  9、 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

  具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《2023 年度内部控制评价报告》。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


  10、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
  告的议案》

  具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  保荐机构民生证券股份有限公司对本报告无异议,并出具了专项核查意见。
  立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本报告进行了鉴证,并出具了鉴证报告。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  11、审议通过《关于2024年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》
  具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于 2024 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告》。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  12、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联
  交易预计的议案》

  具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

  本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

  表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事王桥彬先生回避表决。
  13、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

  董事会认为:公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,依据充分,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,同意计提资产减值准备。

  具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于计提资产减值准备的公告》。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。


  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  15、审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及审计委员
      会履行监督职责情况报告的议案》

  具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  16、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  17、审议《关于确认 2023 年度董事薪酬的议案》

  根据《公司章程》等相关规定,结合公司经营目标完成情况对董事进行了年度绩效考核,确定并发放 2023 年度薪酬。

  本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员已回避表决。

  全体董事对本议案回避表决,同意直接将本议案提交公司股东大会审议。
  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  18、审议通过《关于确认 2023 年度非董事高级管理人员薪酬的议案》

  根据《公司章程》等相关规定,结合公司经营目标完成情况对非董事高级管
理人员进行了年度绩效考核,确定并发放 2023 年度薪酬。

  本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  19、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  董事会聘任李乐强先生(简历后附)为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起生效。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  20、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

  具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

                                            江苏协和电子股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2024 年 4 月 16 日

附件:李乐强先生简历

  李乐强先生,1993 年 10 月出生,男,经济学硕士,曾任江苏广信感光新材
料股份有限公司证券事务专员、无锡硅动力微电子股份有限公司证券事务代表,2023 年 11 月加入公司证券部。李乐强先生已获得《深圳证券交易所董事会秘书资格证》和《上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明》。截至目前,李乐强先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

  李乐强先生的联系方式如下:

  电话:0519-88506113

  邮箱:xiehe-zj01@xiehepcb.com

  地址:江苏省常州市武进区横林镇塘头路 4 号

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