605228 沪市 神通科技

证券代码：605228        证券简称：神通科技        公告编号：2023-038
          神通科技集团股份有限公司

  关于董事兼财务负责人、审计部负责人辞职

              及补选聘任的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事兼财务负责人、审计部负责人的辞职情况

  神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼财务负责人张迎春女士、审计部负责人吴超先生的书面辞职报告：

  1、因个人原因，张迎春女士申请辞去公司董事、董事会下设各专门委员会委员及财务负责人的职务。根据《公司法》的相关规定，张迎春女士辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，因此，张迎春女士的《辞职报告》自递交董事会之日起生效。辞职后，张迎春女士不再担任公司任何职务。

  截至本公告披露日，张迎春女士因股权激励直接持有公司股票 15 万股；通过宁波神通仁华投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.2354%股份。张迎春女士辞去公司董事、董事会下设各专门委员会委员及财务负责人职务后，其持有的公司股份将严格按照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及公司股权激励方案相关要求进行管理。
  2、因岗位调换原因，吴超先生申请辞去公司审计部负责人的职务。根据相关规定，吴超先生的《辞职报告》自递交董事会之日起生效。辞职后，吴超先生仍担任公司董事会秘书。

  张迎春女士、吴超先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作发展发挥了重要作用。在此，公司及公司董事会对张迎春女士、吴超先生为公司发展所做的贡献表示感谢！

    二、拟补选董事、聘任财务负责人和审计部负责人情况

  公司于 2023 年 4 月 3 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司补选董事的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任审计部负责人的议案》，具体情况如下：

  1、补选董事情况

  为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司控股股东宁波神通投资有限公司提名，公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核通过后，董事会同意提名王欢先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意王欢先生经股东大会选举完成后继任张迎春女士于董事会薪酬与考核委员会担任的相关职务。独立董事发表了同意的独立意见。此事项尚需提交公司股东大会审议，王欢先生的任期将自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  截至本公告披露日，王欢先生因股权激励直接持有公司股票 25 万股，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

  2、聘任财务负责人情况

  据《公司法》、《公司章程》等相关规定，根据公司总经理提名，董事会提名委员会认可，拟聘任吴超先生（简历见附件）兼任公司财务负责人，任期自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

  截至本公告披露日，吴超先生因股权激励直接持有公司股票 8 万股；通过宁波神通仁华投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.0471%股份。除通过宁波神通仁华投资合伙企业（有限合伙）间接持股情形外，吴超先生与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  3、聘任审计部负责人情况


  为保证公司内部审计相关工作顺利开展，据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟聘任芦飘飘女士（简历见附件）担任公司审计部负责人，任期自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  特此公告。

                                      神通科技集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 4 日
附件：
1、王欢先生简历：王欢先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕
  士学历，中级工程师。曾任宁波神通模塑有限公司自动化部经理、公司制造
  技术部副总监，现任公司创新中心兼新事业部副总经理。
2、吴超先生简历：吴超先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
  科学历，注册会计师，持有上海证券交易所董事会秘书资格证。曾任立信会
  计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，公司会计总监、审计部负责人。
  现任公司董事会秘书。
3、芦飘飘女士简历：芦飘飘女士，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
  本科学历，注册会计师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目
  经理、浙江泰隆商业银行股份有限公司审计岗位，现任公司审计经理。