605228 沪市 神通科技

证券代码：605228        证券简称：神通科技        公告编号：2022-037
          神通科技集团股份有限公司

      第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况

  神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议
于 2022 年 5 月 19 日在公司会议室召开，本次会议采用现场表决方式召开。鉴于
第二届监事会非职工代表监事由同日召开的 2021 年年度股东大会选举产生，为提高工作效率，保证监事会工作的持续开展，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，并一致推选张析女士主持。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

  公司第二届监事会同意选举张析女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

                                      神通科技集团股份有限公司监事会
                                                    2022 年 5 月 20 日