605228 沪市 神通科技

证券代码：605228        证券简称：神通科技        公告编号：2022-019
            神通科技集团股份有限公司

  关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司于 2022 年 3 月 1 日召
开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、注册资本等变更情况

  公司于 2022 年 1 月 19 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第
五次会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、
《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2022 年 1 月 19 日为首
次授予日，以 4.69 元/股向符合条件的 36 名激励对象授予 455.00 万股限制性股
票。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-011）和《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-012）。

  公司于 2022 年 2 月 14 日完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记
工作，并取得由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次授予的限制性股票认购资金情况进行了审验，并出具了《验资报告》【信会师报字[2022]第 ZF10014 号】。公司本次新增股本 4,550,000.00 元，公司变更后的注册资本为人民币424,550,000.00 元，累计股本为人民币 424,550,000.00 元。

    二、《公司章程》修订情况

    根据公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记的结果并结合公司实
际情况，现拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：

                      公司章程修订前后对照表

              修订前                            修订后

 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 42,000 万元。                      42,455 万元。

 第十九条 公司股份总数为 42,000 万 第十九条 公司股份总数为 42,455 万
 股，均为普通股。                  股，均为普通股。

    注：除上述修订外，还修改了个别笔误。

    除上述变更外，原《公司章程》其他条款均未变动。

    公司于 2022 年 1 月 10 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，根据授权公司董事会有权就公司限制性股票激励计划的实施情况修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，该议案无需提交股东大会审议。上述变更最终以工商部门核准登记为准，董事会授权公司管理层向公司登记机关、申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

    修订后的《公司章程》（2022 年 3 月修订）将同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

                                      神通科技集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 3 月 2 日