证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2023-035
债券代码:111000 债券简称:起帆转债
上海起帆电缆股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开
第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等文件的有关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》部分条款。同时，公司授权经营管理层在股东大会审议通过后全权办理与公司章程修改的相关的手续。
具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护上海起帆电缆股份有限公司（以下简 第一条 为维护上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公
股票上市规则》等有关规定，制订本章程。 司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》
等有关规定，制订本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 41,819.70 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 41,813.6060 万元。
第十九条 公司股份总数为 41,819.70 万股，全部为 第十九条 公司股份总数为 41,813.6060 万股，全部
普通股，每股面值一元。 为普通股，每股面值一元。
第二十三条 第二十三条
…… ……
除上述情形外，公司不得收购本公司股份的活动。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十四条 第二十四条
…… ……
公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民 公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》
共和国证券法》的规定履行信息披露义务。上市公 的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三司因本公司章程第二十三条第一款第（三）项、第 条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中
的，应当通过公开的集中交易方式进行。 交易方式进行。
公司不得接受本公司的股票作为质押权的标
的。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、
持有公司股份 5%以上的股东，将其持有的公司股票 持有公司股份 5%以上的股东，将其持有的公司股票
在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会收回 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余 归公司所有，公司董事会收回其所得收益。但是，
股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月 证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股
时间限制。 份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名 括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有
义直接向人民法院提起诉讼。 的股票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股
责任的董事依法承担连带责任。 东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在
上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自
己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造 用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造
成损失的，应当承担赔偿责任。 成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他 公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他
股东负有诚信义务。控股股东应当严格依法行使出 股东负有诚信义务。控股股东应当严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重 资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公 组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损 司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损
害公司和其他股东的利益。 害公司和其他股东的利益。
公司董事会发现控股股东或其下属企业存在侵
占公司资产的情形时，应当对控股股东所持公司股
份启动“占用即冻结”的机制，即：一经发现控股
股东及其下属企业存在侵占公司资产的情形，公司
董事会应立即依法申请有关人民法院对控股股东所
持公司股份予以司法冻结，凡不能以现金清偿的，
通过变现股权偿还侵占资产。
第四十条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审 第四十条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审
议通过： 议通过：
…… ……
（四）按照担保金额连续十二个月内累计计算 （四）公司的对外担保总额，超过最近一期经
原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保； 审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；
（五）按照担保金额连续十二个月内累计计算 （五）公司在一年内担保金额超过公司最近一
原则，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝 期经审计总资产百分之三十的担保；
对金额超过 5000 万元以上； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的
（六）上交所或本章程规定的其他担保情形。 担保；
由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事 （七）上交所或本章程规定的其他担保情形。
会审议通过后，方可提交股东大会审议。。 由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事
会审议通过后，方可提交股东大会审议。
第四十二条 公司发生的交易（提供担保、受赠现金 第四十二条 公司发生的交易（提供担保、受赠现金
资产、单纯减免公司义务的债务除外）达到下列标 资产、单纯减免公司义务的债务除外）达到下列标
准之一的，须经股东大会审议通过： 准之一的，须经股东大会审议通过：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值 （一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值
和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计 和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计
总资产的 50%以上； 总资产的 50%以上；
（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费 （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同
用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝 时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最
对金额超过 5000 万元； 近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过
（三）交易产生的利润占公司最近一个会计年 5000 万元；
度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万 （三）交易的成交金额（包括承担的债务和费
元； 用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年 对金额超过 5000 万元；
度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计 （四）交易产生的利润占公司最近一个会计年
营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元； 度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万
（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年 元；
度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净 （五）交易标的（如股权）在最近一个会计年
利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。 度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝 营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
对值计算。 （六）交易标的（如股权）在最近一个会计年
度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净
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