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华通线缆:华通线缆2024年第三次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-08-30

华通线缆:华通线缆2024年第三次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:605196        证券简称:华通线缆      公告编号:2024-069
    河北华通线缆集团股份有限公司

  2024 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2024 年 8 月 29 日

(二)  股东大会召开的地点:河北省唐山市丰南区华通街 111 号公司四层会议
  室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                  140

其中:A 股股东人数                                              140

    恢复表决权的优先股股东人数                                  0

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          196,120,678

其中:A 股股东持有股份总数                              196,120,678

    恢复表决权的优先股股东持有股份总数                          0

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股        38.3404
份总数的比例(%)

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                      38.3404

    恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例(%)              0

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长张文东先生担任会议主持人主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人,董事张文勇先生、张书军先生、独立董事毛
  庆传先生、郭莉莉女士和孔晓燕女士通过腾讯会议参会;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书罗效愚出席会议;公司其他高管的列席情况。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

A 股(含恢复表 195,905,278 99.8901  82,800  0.0422  132,600  0.0677
决权优先股)
(二)  累积投票议案表决情况
2、 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案 议案名称                    得票数          得票数占出 是 否
序号                                                席会议有效 当选
                                                    表决权的比

                                                    例(%)

2.01 《关于提名张文东先生为公司      194,480,131    99.1635 是

    第四届董事会非独立董事候选

    人的议案》

2.02 《关于提名张文勇先生为公司      194,518,026    99.1828 是

    第四届董事会非独立董事候选

    人的议案》

2.03 《关于提名张书军先生为公司      194,468,726    99.1576 是

    第四届董事会非独立董事候选

    人的议案》

2.04 《关于提名葛效阳先生为公司      194,469,228    99.1579 是

    第四届董事会非独立董事候选

    人的议案》

2.05 《关于提名付长坤先生为公司      194,628,925    99.2393 是

    第四届董事会非独立董事候选

    人的议案》

2.06 《关于提名马洪锐先生为公司      194,473,529    99.1601 是

    第四届董事会非独立董事候选

    人的议案》
3、 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案 议案名称                    得票数          得票数占出 是 否
序号                                                席会议有效 当选
                                                    表决权的比

                                                    例(%)

3.01 《关于提名毛庆传先生为公司      194,556,928    99.2026 是

    第四届董事会独立董事候选人

    的议案》


3.02 《关于提名孔晓燕女士为公司      194,505,037    99.1762 是
    第四届董事会独立董事候选人

    的议案》

3.03 《关于提名韩建春先生为公司      194,482,929    99.1649 是
    第四届董事会独立董事候选人

    的议案》
4、 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的
  议案》

议案 议案名称                    得票数          得票数占出 是 否
序号                                                席会议有效 当选
                                                    表决权的比

                                                    例(%)

4.01 《关于提名孙启发先生为公司      194,495,636    99.1714 是
    第四届监事会非职工代表监事

    候选人的议案》

4.02 《关于提名宋健先生为公司第      194,531,626    99.1897 是
    四届监事会非职工代表监事候

    选人的议案》
(三)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称          同意              反对          弃权

 序号                  票数    比例(%)  票数    比例 票数  比例
                                                    (%)      (%)

1    《关于公司第 18,854,278  98.8704    82,800 0.43 132,  0.69
      四届董事、监                                  41  600    55
      事及高级管理

      人员薪酬方案

      的议案》

2.01  《关于提名张 17,429,131  91.3970

      文东先生为公

      司第四届董事

      会非独立董事

      候 选 人 的 议

      案》

2.02  《关于提名张 17,467,026  91.5958

      文勇先生为公


      司第四届董事

      会非独立董事

      候 选 人 的 议

      案》

2.03  《关于提名张 17,417,726  91.3372

      书军先生为公

      司第四届董事

      会非独立董事

      候 选 人 的 议

      案》

2.04  《关于提名葛 17,418,228  91.3399

      效阳先生为公

      司第四届董事

      会非独立董事

      候 选 人 的 议

      案》

2.05  《关于提名付 17,577,925  92.1773

      长坤先生为公

      司第四届董事

      会非独立董事

      候 选 人 的 议

      案》

2.06  《关于提名马 17,422,529  91.3624

      洪锐先生为公

      司第四届董事

      会非独立董事

      候 选 人 的 议

      案》

3.01  《关于提名毛 17,505,928  91.7998

      庆传先生为公

      司第四届董事

      会独立董事候

      选人的议案》

3.02  《关于提名孔 17,454,037  91.5276

      晓燕女士为公

      司第四届董事

      会独立董事候

      选人的议案》

3.03  《关于提名韩 17,431,929  91.4117

      建春先生为公

      司第四届董事

      会独立董事候

      选人的议案》

4.01  《关于提名孙 17,444,636  91.4783


      启发先生为公

      司第四届监事

      会非职工代表

      监事候选人的

      议案》

4.02  《关于提名宋 17,480,626  91.6671

      健先生为公司

      第四届监事会

      非职工代表监

      事候选人的议

      案》

(四)  关于议案表决的有关情况说明

1、 本次会议的议案 1 为非累积投票议案,议案 2、3、4 为累计投票议案,所有
  议案均审议通过。
2、所有议案均对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所
律师:梁嘉颖 刘玉敏
2、律师见证结论意见:

  综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。

                                  河北华通线缆集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 8 月 30 日
   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并
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