证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2022-021
芜湖富春染织股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2022 年 2 月 28 日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十八次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2 月 17 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长何培富先生主持，会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本
124,800,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 24,960,000.00 元（含税），本次公司现金分红，加上 2021 年中期现金分红 62,400,000.00 元，累计现金分红比例，占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 37.54%，剩余未分配利润转存以后年度分配。本次利润分配不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年的财务审计机构，聘期一年。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于公司 2022 年度预计为全资子公司提供担保的议案》
为满足公司及合并报表范围内全资子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司预计 2022 年度担保额度不超过人民币 155,000.00 万元。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司 2022 年度使用自有资金进行现金管理的议案》
公司拟使用单日最高余额不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的部分自有资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《关于公司 2022 年度使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》
在保证募集资金项目正常建设和使用的前提下，公司计划使用不超过人民币10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司 2022 年度预计申请授信额度的议案》
为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，2022 年度公司及子公司拟以信用、资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 400,000 万元的综合授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等），其中借款总额不超过 180,000 万元人民币，以随时满足公司未来经营发展的融资要求。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
（十七）审议通过《关于确定公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议
案》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
（十八）审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
为提高资金使用效率，改进募投项目款项支付方式，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目中的工程款和设备采购款，并从相应的募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十九）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
（二十）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
定于 2022 年 3 月 21 日 14 点在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，审
议本次董事会审议通过、提交股东大会表决的议案。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会第二届十八次会议决议
2、关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立董事意见
3、关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立董事事前认可意见
特此公告。
芜湖富春染织股份有限公司董事会
2022 年 3 月 1 日
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