证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2021-048
芜湖富春染织股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2021 年 11 月 16 日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）以
现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十五次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 11 月 5 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长何培富先生主持，会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整全资子公司担保额度的议案》
同意公司将为中纺电子提供的担保额度由 20,000 万元调整至 30,000 万元；
将为富春纺织提供的担保额度由 19,000 万元调整至 60,000 万元。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟投资年产 3 万吨纤维染色建设项目并拟设立全资
子公司购置土地的议案》
同意公司拟新设全资子公司：安徽富春色纺有限公司（暂定名）与芜湖经济技术开发区管委会签订《年产 3 万吨纤维染色建设项目》投资协议，项目总投资
约 5 亿元。项目建设周期预计为 24 个月，计划在芜湖经济技术开发区桥北工业园购置土地约 100 亩（具体最终以实际测量红线图为准）
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
定于2021年12月2日14时在公司会议室召开2021年第三次临时股东大会，审议《关于调整全资子公司担保额度的议案》及《关于拟投资年产 3 万吨纤维染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地的议案》。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会第二届十五次会议决议
2、关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见
特此公告。
芜湖富春染织股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
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