605189 沪市 富春染织

证券代码：605189        证券简称：富春染织        公告编号：2021-054
          芜湖富春染织股份有限公司

      第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  2021 年 12 月 7 日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十六次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 11 月 26 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长何培富先生主持，会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于拟投资年产 6 万吨高品质筒子纱染色建设项目并拟
设立全资子公司购置土地的议案》

  同意公司与荆州经济技术开发区管理委员会签订《年产 6 万吨高品质筒子纱染色建设项目》投资协议，并设立全资子公司：湖北富春染织有限公司（暂定名）；项目总投资约 75,000 万元，分两期进行建设，其中一期约 37,500 万元人民币。项目建设周期预计为 48 个月，项目分两期进行建设，其中一期项目预计总建设期 24 个月，计划在湖北省荆州经济开发区纺织印染循环经济工业园购置土地约
220 亩，其中一期 120 亩、二期 100 亩（具体最终以实际测量红线图为准）。
  全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提请公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》


  定于 2021 年 12 月 23 日 14 时在公司会议室召开 2021 年第四次临时股东大
会，审议《关于拟投资年产 6 万吨高品质筒子纱染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地的议案》。

  全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会第二届十六次会议决议

  2、关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立董事意见

  特此公告。

                                      芜湖富春染织股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 8 日