证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2023-039
江西国光商业连锁股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 13 日
召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》，现将有关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕2 号）、《上海证券交易所股票上市规则》 （2023 年 8 月修订）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度的规 定，结合公司实际情况，对《公司章程》作如下修改：
修改前条款及内容 修改后条款及内容
第四十四条有下列情形之一的，公司在事 第四十四条有下列情形之一的，公司在
实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大 事实发生之日起 2 个月以内召开临时股
会： 东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定 （一）董事人数不足《公司法》规
人数或本章程所定人数的 2/3 时； 定人数或本章程所定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本 （二）公司未弥补的亏损达实收股
总额 1/3 时； 本总额 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以 （三）单独或者合计持有公司 10%
上股份的股东请求时； 以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或 （六）1/2 以上独立董事同意并向董
本章程规定的其他情形。 事会提议时；
（七）法律、行政法规、部门规章
或本章程规定的其他情形。
第八十二条董事、监事候选人名单以提案 第八十二条董事、监事候选人名单以提
的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决 股东大会就选举董事、监事进行表
时，应实行累积投票制。 决时，应实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选 前款所称累积投票制是指股东大会
举董事或者监事时，每一股份拥有与应选 选举董事或者监事时，每一股份拥有与董事或者监事人数相同的表决权，股东拥 应选董事或者监事人数相同的表决权，有的表决权可以集中使用。董事会应当向 股东拥有的表决权可以集中使用。董事股东公告候选董事、监事的简历和基本情 会应当向股东公告候选董事、监事的简
况。 历和基本情况。
董事会及单独或者合计持有公司 3％ 董事会及单独或者合计持有公司
以上股份的股东，有权提名非独立董事候 3％以上股份的股东，有权提名非独立董选人；董事会、监事会、单独或者合计持 事候选人；董事会、监事会、单独或者有公司 1%以上股份的股东，有权提名独立 合计持有公司 1%以上股份的股东，有权
董事候选人。 提名独立董事候选人；依法设立的投资
监事会及单独或者合并持有公司 3％ 者保护机构可以公开请求股东委托其代以上股份的股东，有权提名非职工代表监 为行使提名独立董事的权利。
事候选人；职工代表监事由公司职工通过 监事会及单独或者合并持有公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民 3％以上股份的股东，有权提名非职工代
主选举产生。 表监事候选人；职工代表监事由公司职
董事、监事候选人的提案应当符合本 工通过职工代表大会、职工大会或者其
章程第五十三条的规定。 他形式民主选举产生。
董事、监事候选人的提案应当符合
提名人在提名董事或监事候选人之前 本章程第五十三条的规定。
应当取得该候选人的书面承诺，确认其接 提名人在提名董事或监事候选人之受提名，并承诺公开披露的董事或监事候 前应当取得该候选人的书面承诺，确认选人的资料真实、完整并保证当选后切实 其接受提名，并承诺公开披露的董事或
履行董事或监事的职责。 监事候选人的资料真实、完整并保证当
选后切实履行董事或监事的职责。
第一百二十四条公司董事会设立战略委员 第一百二十四条公司董事会设立战略委会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 员会、审计委员会、提名委员会、薪酬核委员会。各专门委员会成员全部由董事 与考核委员会。各专门委员会成员全部组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 由董事组成，其中审计委员会、提名委酬与考核委员会中独立董事应占半数以上 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应并担任召集人；审计委员会的召集人应为 占半数以上并担任召集人；审计委员会会计专业人士。各专门委员会负责人由董 成员应当为不在上市公司担任高级管理
事会任免。 人员的董事，且召集人应为会计专业人
士。各专门委员会负责人由董事会任免。
第一百四十七条公司设监事会。监事会由 第一百四十七条公司设监事会。监事会
5 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事 由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。
会主席由全体监事过半数选举产生。监事 监事会主席由全体监事过半数选举产会主席召集和主持监事会会议；监事会主 生。监事会主席召集和主持监事会会议；席不能履行职务或者不履行职务的，由半 监事会主席不能履行职务或者不履行职数以上监事共同推举一名监事召集和主持 务的，由半数以上监事共同推举一名监
监事会会议。 事召集和主持监事会会议。
修订后的《公司章程》详见公司于 2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司章程(2023 年 11 月) 修订》。以上事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办 理相应的工商变更登记手续事宜。
特此公告。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2023 年 11 月 14 日
查看PDF原文
