证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2022-020
江西国光商业连锁股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 4 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 435,200,102
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
87.816316
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开，公司董事长胡金根先生主持会议，会议的表决程序和方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事蒋淑兰因工作原因请假未出席会议，独
立董事王金本、王金佑、刘萍因新冠疫情原因以视频方式出席了会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事肖燕舞因工作原因请假未出席会议；
3、 董事会秘书翟忠南出席本次会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 435,200,002 99.999977 100 0.000022 0 0
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 435,200,002 99.999977 0 0 100 0.000022
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 435,200,002 99.999977 100 0.000022 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 435,200,002 99.999977 100 0.000022 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 435,200,002 99.999977 100 0.000022 0 0
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 435,200,002 99.999977 100 0.000022 0 0
7、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 435,200,002 99.999977 100 0.000022 0 0
8、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 435,200,002 99.999977 100 0.000022 0 0
9、 议案名称：《关于公司 2022 年度为全资子公司提供担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 435,200,002 99.999977 100 0.000022 0 0
10、 议案名称：《关于公司 2022 年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 435,200,002 99.999977 100 0.000022 0 0
11、 议案名称：《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 435,200,002 99.999977 0 0 100 0.000022
12、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 435,200,002 99.999977 0 0 100 0.000022
13、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 435,200,002 99.999977 0 0 100 0.000022
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 435,200,002 99.999977 0 0 100 0.000022
15、 议案名称：《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 435,200,002 99.999977 0 0 100 0.000022
16、 议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通
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