证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2021-043
江西国光商业连锁股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 6 月 28 日，江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）
2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司以现场方式召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及委员会主席的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。此外，公司已通过职工代表大会选举伍芸玲女士、吴炳华女士为职工代表监事。
现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、第二届董事会组成情况
1、第二届董事会成员
（1）董事长：胡金根先生
（2）非独立董事：胡金根先生、蒋淑兰女士、胡志超先生、胡春香女士、刘群女士、涂舜华女士
（3）独立董事：王金本先生、王金佑先生、刘萍女士
以上9名董事组成公司第二届董事会，董事任期自2021年6月28日起三年。
2、董事会专门委员会成员
（1）战略委员会委员：胡金根先生（委员会主席）、蒋淑兰女士、胡志超先生
（2）审计委员会委员：刘萍女士（委员会主席、独立董事）、刘群女士、王金本先生（独立董事）
（3）提名委员会委员：王金佑先生（委员会主席、独立董事）、胡志超先生、刘萍女士（独立董事）
（4）薪酬与考核委员会委员：王金本先生（委员会主席、独立董事）、蒋淑兰女士、王金佑先生（独立董事）
董事会专门委员会成员任期自 2021 年 6 月 28 日起三年。
二、第二届监事会组成情况
1、监事会主席：陈云玲女士
2、非职工代表监事：陈云玲女士、熊玉婷女士、肖燕舞女士
3、职工代表监事：伍芸玲女士、吴炳华女士
以上5名监事组成公司第二届监事会，监事任期自2021年6月28日起三年。
三、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表聘任情况
1、总经理：蒋淑兰女士
2、副总经理：胡志超先生、胡春香女士、王勤女士、王冬萍女士、杜群女士
3、财务负责人：刘群女士
4、董事会秘书：翟忠南先生
5、审计部负责人：熊玉婷女士
6、证券事务代表：廖芳女士
上述人员的任期自 2021 年 6 月 28 日起三年。
公司独立董事就聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的事项发表了同意的独立意见。
公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的聘任工作。公司对第届一董事会全体董事、第一届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！
特此公告。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2021 年 6 月 29 日
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