证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2022-007
北京新时空科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于 2022 年 4 月 21 日（星期四）在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号
楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 11 日通过
邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长宫殿海主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021 年度财务决算报告》（公告编号：2022-009）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京新时空科技股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于计提 2021 年度资产减值损失及信用减值损失的议
案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提 2021 年度信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2022-
010）。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
（六）审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-011）。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
（八）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-012）。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-013）。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
（十）审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。
（十一）审议通过《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-014）。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015）。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意为满足公司日常经营及业务发展需要，提高决策效率，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过 15 亿元人民币的综合授
信额度，该综合授信事项有效期为 12 个月，在以上额度范围内可循环使用。公司拟一并提请股东大会授权公司董事长根据公司及其子公司实际经营情况，审核和签署上述授信额度内的相关文件，上述授信总额度内的融资事项不再上报董事会进行审议表决。
前述决议及授权有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-016）。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
（十五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
（十六）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2022-017）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意根据相关法律法规及公司实际情况，对《信息披露管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》《审计委员会工作细则》进行修订。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
关联董事宫殿海回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。
（十九）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。
三、备查文件
1、 第三届董事会第二次会议决议；
2、 独立董事关于第三届董事会第二次会议审议的相关事项的独立意见；
3、 独立董事关于第三届董事会第二次会议审议的相关事项的事前认可意
见。
特此公告。
北京新时空科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
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