证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2021-051
北京新时空科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于 2021 年 12 月 27 日（星期一）在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号
楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 24 日通
过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事宫殿海主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意选举宫殿海先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于设立公司第三届董事会专门委员会的议案》
同意设立公司第三届董事会专门委员会，各专门委员会设置及成员名单如下：
1. 董事会战略委员会
主任委员：宫殿海 委员：窦林平（独立董事）、闫石
2. 董事会审计委员会
主任委员：方芳（独立董事） 委员：姜化朋、张善英（独立董事）
3. 董事会提名委员会
主任委员：张善英（独立董事） 委员：王新才、窦林平（独立董事）
4. 董事会薪酬与考核委员会
主任委员：窦林平（独立董事） 委员：姜化朋、方芳（独立董事）
以上各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任姜化朋先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任王新才先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
同意聘任闫石先生、毕琳琳女士、慈海滨先生、杜慧娟女士、杨庆民先生担任公司副总经理，聘任王新才先生担任公司财务总监。前述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。
（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任王雪女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第三届董事会第一次会议决议；
2、 独立董事关于第三届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见。 特此公告。
北京新时空科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
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