证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：临 2021-025
北京新时空科技股份有限公司
第二届董事会第二十次（定期）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次
（定期）会议于 2021 年 8 月 19 日（星期四）在北京市经济技术开发区经海五路
1 号院 15 号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8
月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事9 人。
会议由董事长、总经理宫殿海先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年半年度报告>及摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年半年度报告》及摘要。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2021-027）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：临 2021-029）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：临 2021-029）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2021-030）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2021-031)。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》(公告编号：临 2021-032)。
关联董事宫殿海先生、刘继勋先生已回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
三、备查文件
1、 第二届董事会第二十次（定期）会议决议；
2、 独立董事关于第二届董事会第二十次（定期）会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第二届董事会第二十次（定期）会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
北京新时空科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
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